乐歌股份:关于变更注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的公告

证券代码：300729          证券简称：乐歌股份      公告编号：2022-148
债券代码：123072          债券简称：乐歌转债

            乐歌人体工学科技股份有限公司

          关于变更注册资本、修改《公司章程》

              并办理工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关事项公告如下：

  一、公司注册资本变更情况

  （一）可转换公司债券转股

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1957号”文同意注册的批复，公司于2020年10月21日向不特定对象发行了142万张可转换公司债券，并于2020年11月10日在深交所挂牌交易，债券简称“乐歌转债”，债券代码“123072”。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《乐歌人体工学科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，公司本次发行的乐歌转债自2021年4月27日起可转换为公司股份。

  自2022年4月1日至2022年11月30日期间，共有220张乐歌转债转换成公司股票，共计转股445股。

  （二）2020年股票期权激励计划自主行权

  公司于2021年8月9日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，董事会一致认为2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，同意符合行权条件的84名激励对象在第一个行权期进行行权，可行权期权数量总数为1,486,825份，行权期为2021年8月20日至2022年7月8日。

  2022年6月28日公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会
议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，董事会一致认为2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，同意符合行权条件的79名激励对象在第二个行权期进行行权，可行权期权数量总数为1,053,156份，行权期为2022年7月11日始至2023年7月7日。

  自2022年4月1日至2022年11月30日期间，各激励对象通过自主行权方式共计行权了452,304份股票期权，导致公司股本增加452,304股。

  （三）2022年以简易程序向特定对象发行股票

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2892号文同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股17,989,526股，每股发行价16.62元，募集资金总额为298,985,922.12元，扣除总发行费用人民币5,367,855.04元（不含增值税），募集资金净额为人民币293,618,067.08元，截至2022年11月30日，以上募集资金已由国泰君安证券股份有限公司汇入本公司募集资金监管账户，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2022年12月1日出具了信会师报字[2022]第ZF11353号验资报告。

  综上，公司总股本由220,718,574股变更为239,160,849股。公司注册资本由人民币220,718,574元变更为人民币239,160,849元。

  二、公司章程修订情况

  根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修改，本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，具体修订内容如下：

  条款        原《公司章程》条款        修订完善后《公司章程》条款

          公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 第五条

          220,718,574元。              239,160,849元。

          公司股份总数为220,718,574股， 公司股份总数为239,160,849股，
第十九条  公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
          220,718,574股，其他种类股0股。 239,160,849股，其他种类股0股。

  三、其他相关说明

  本次变更注册资本以及修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议及工商
行政管理机关核准。

  为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次章程修改的一切事宜。

  修订后的《公司章程》全文详见公司在中国证监会指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的文件。

  特此公告。

                                  乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
                                                        2022年12月9日