乐歌股份:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300729        证券简称：乐歌股份        公告编号：2022-048
债券代码：123072        债券简称：乐歌转债

            乐歌人体工学科技股份有限公司

            第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次
会议于 2022 年 5 月 6 日在公司 19 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，为
保证监事会工作的衔接性和连贯性，经征得各监事同意，会议通知于 2022 年 5月 6 日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以现场方式送达各位监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由徐波先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议，会议表决形成以下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    经与会监事审议与表决，选举徐波先生为公司第五届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件

    1、公司第五届监事会第一次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                  乐歌人体工学科技股份有限公司监事会
                                                      2022 年 5 月 6 日