乐歌股份:关于2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告

证券代码：300729          证券简称：乐歌股份          公告编号：2022-115
债券代码：123072          债券简称：乐歌转债

              乐歌人体工学科技股份有限公司

      关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票

                  预案修订说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召开的第
五届董事会第四次会议审议并通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

  2022 年 10 月 13 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司
2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于更新<公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案>的议案》等相关议案。根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票方案，根据本次发行的竞价结果，本次发行的股票数量为 18,050,541股，不超过本次发行前公司总股本的 30%，对应拟募集资金总额为 299,999,991.42 元，符合创业板以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

  根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案的主要调整内容如下：

      预案章节                  内容                          修订情况

 特别提示            特别提示                    根据本次竞价发行的具体情况更新了提
                                                  示内容

                    一、发行人基本情况          更新了公司注册资本等情况

                    三、发行对象及其与公司的关系  更新了本次发行对象及其与公司的关系


                    四、本次以简易程序向特定对象  更新了发行方案概要中发行对象及认购
                    发行股票方案概要            方式、定价基准日、发行价格、发行数量
                                                  等信息

 第一节 本次以简易  五、本次发行是否构成关联交易  更新了本次交易不构成关联交易的情况
 程序向特定对象发行  六、本次发行是否导致公司控制  更新了发行后控股股东、实际控制人持有
 股票方案概要        权发生变化                  公司股权的比例及本次发行对公司控制
                                                  权的影响

                    八、本次发行方案已经取得批准  更新了本次发行已取得的授权和批准程
                    的情况以及尚需呈报批准的程  序及尚需获得的授权、批准和核准程序
                    序

 第二节 附生效条件  第二节 附生效条件的股份认购  增加本节

 的股份认购协议摘要  协议摘要

 第三节 董事会关于  二、本次募集资金使用的必要性  更新了越南福来思博智能家居产品工厂
 本次募集资金使用的  与可行性分析                项目的资格文件取得情况进展

 可行性分析

 第四节 董事会关于  一、本次发行后公司业务、公司  更新了发行后控股股东、实际控制人持有
 本次发行对公司影响  章程、股东结构、高管人员结构、 公司股权的比例及本次发行对公司控制
 的讨论与分析        业务结构变化情况            权的影响

 第六节 与本次发行  二、本次发行股票摊薄即期回报  更新了本次向特定对象发行股票摊薄即
 相关的董事会声明及  对公司主要财务指标的影响    期回报对公司主要财务指标的影响

 承诺事项

  具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《乐歌人体工学科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

  特此公告。

                                          乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 10 月 13 日