乐歌股份:乐歌人体工学科技股份有限公司关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

证券代码：300729        证券简称：乐歌股份        公告编号 2021-067
债券代码：123072        债券简称：乐歌转债

              乐歌人体工学科技股份有限公司

      关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司于 2021 年 1月 12日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票方案的议案》及其他与本次向特定对象发行股票相关
的议案。上述相关议案于 2021 年 1 月 28 日经公司 2021 年第一次临时股东大会
审议通过。公司于 2021 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十六次会议， 审议
通过了《关于公司调整向特定对象发行股票方案的议案》及其相关议案。

    为推进本次向特定对象发行股票工作的顺利进行，公司经综合考虑相关项目实际推进情况、公司财务状况、资本市场环境、监管政策等因素，结合当前市场环境及公司实际情况，为维护股东利益，经公司审慎考虑，公司拟对本次向特定对象发行股票方案的部分内容进行调整。对《乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票预案》的内容进行了相应修订，主要修订情况如下：

    预案章节          预案内容                    修订内容

                                      修订了本次募集资金金额和用途，修订后发
                                      行规模为不超过人民币111,218.50万元（含
                  四、本次向特定对象发 111,218.50万元）。其中“营销研发总部大
 第一节 本次向特  行股票的基本方案/  楼建设项目” 募集资金投入金额调整为
 定对象发行股票方 （七）募集资金金额及 20,522.50万元；“补充流动资金”募集资
    案概要              用途        金投入金额调整为33,350.00万元；其他募
                                      投项目用途及募集资金投入金额不变。

                                      预案其他章节涉及到上述情况的内容进行
                                      相应修订。

                                      补充了公司与项乐宏签署的《附生效条件的
                  三、附生效条件的股份 股份认购协议之补充协议》的内容摘要。上
 第二节 发行对象  认购协议之补充协议 述协议主要约定了项乐宏本次认购金额上限
    的基本情况            摘要        不超过15,000万元（含本数），同时约定了
                                      具体的违约责任条款。

                                      预案其他章节涉及到上述情况的内容进行相

                                应修订。

特此公告。

                              乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 21 日