乐歌股份:监事会决议公告

证券代码：300729          证券简称：乐歌股份        公告编号：2022-015

债券代码：123072          债券简称：乐歌转债

              乐歌人体工学科技股份有限公司

            第四届监事会第三十二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次会
议于 2022 年 4 月 11 日在公司 19 楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于
2022 年 4 月 1 日以邮件方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。会
议由监事会主席徐波先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：

    一、审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

    监事会审议并通过了《2021 年度监事会工作报告》，具体内容详见公司同日刊登
在中国证监会创业板指定信息披露网站的《2021 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    二、审议通过了《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制的《2021 年年度报告》及其摘要，符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详细内容见同日刊登的《公司 2021 年年度报告全文》、《公司 2021 年年度报告
摘要》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    三、审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

    监事会认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度
的财务状况和经营成果。


    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    四、审议通过了《2021 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：鉴于公司目前盈利状况良好，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司持续发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2021 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

    经审议，同意以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 220,718,534 股为基数，向公司股
东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    五、审议通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，能够适应公司现行管理和发展的需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《2021 年度
内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。


    《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    七、审议通过了《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》

    《关于乐歌人体工学科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司财务报告进行审计的过程中,能够较好地履行相应的责任、义务，双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定，没有损害公司及股东的利益,公司相应的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。公司监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度审计机构，聘期一年。

    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    九、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

    经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次资产减值准备计提后，更公允的反映 2021 年度公司的财务状况及经营成果。公司监事会同意本次计提资产减值准备。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

  十、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    监事会认为，公司拟发生的 2022 年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规
及公司章程的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。


    《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》及独立董事发表的相关意见详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    十一、审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度并提供担保的
议案》

    经核查，本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规的规定及公司的有关规定，不会损害公司和全体股东的利益，因此我们同意公司及子公司 2022 年向银行等金融机构申请不超过350,000 万元的综合授信；公司对合并报表范围内的全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 180,000 万元的担保。

    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    十二、审议通过了《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》

    公司拟定的 2022 年度监事薪酬方案如下：

    1.公司监事薪酬暂不做调整，依照公司现有绩效考核与激励约束机制进行。薪酬分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本年薪按照月度发放，绩效年薪在次年发放。

    2. 公 司  2021  年 度 监 事 薪 酬 情 况 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员情况”部分相关内容。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    十三、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的书面确认意见的议案》
    我们认为，公司 2021 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，我们保证公司上述报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    十四、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

    监事会认为，公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要
性。公司已制定了《衍生品交易管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及下属子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司及下属子公司与银行等金融机构开展累计总额不超过 40,000 万美元（或等值其他外币）的外汇套期保值业务。开展外汇套期保值业务的期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环使用,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    十五、审议通过了《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
    经审核，监事会认为本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，促进相关责任人员更好地履行职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    由于该议案内容与全体监事均有关联，全体监事履行了回避义务未参与表决，本议案直接提交 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

    十六、审议通过了《关于公司<2021 年度社会责任报告>的议案》

    本议案具体内容详见同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2021年度社会责任报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十七、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举，提名徐波先生和梅智慧女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，具体表决情况如下：

    （1）关于提名徐波先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （2）关于提名梅智慧女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案；

    表决结果：3 票同意，0 票