证券代码：300645        证券简称：正元智慧        公告编号：2022-008
债券代码：123043        债券简称：正元转债

            浙江正元智慧科技股份有限公司

        关于公司董事会、监事会完成换届选举暨

            部分董事、监事届满离任的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 1
月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事，第四届监事会非职工监事。其中，6 名非独立董事，3 名
独立董事共同组成了公司第四届董事会；1 名非职工监事与公司 2022 年 1 月 12
日职工代表大会选举产生公司第四届监事会职工代表监事共同组成公司了第四
届监事会。2022 年 1 月 14 日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事
会第一次会议分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：

    一、公司第四届董事会、监事会人员组成情况

    （一）第四届董事会成员

    1、2022 年 1 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，第四届董事会成员如下：


    非独立董事：陈坚先生、陈英女士、陈根清先生、龚明勇先生、朱军先生、周军辉先生

    独立董事：张耀辉先生、吴雄伟先生、金鑫华先生

    公司第四届董事会由以上 9 人组成，任期自 2022 年度第一次临时股东大会
选举通过之日起三年。

    公司的第四届董事会成员（简历详见附件 1）均符合法律、法规所规定的上
市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。

    上述董事会成员中，公司非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

    2、2022 年 1 月 14 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关
于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举陈坚先生为第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    （二）第四届董事会专门委员会委员

    2022 年 1 月 14 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，第四届董事会专门委员会委员如下：

    战略委员会委员：董事陈坚先生、董事陈根清先生、独立董事张耀辉，其中陈坚先生任主任委员。

    审计委员会委员：独立董事金鑫华先生、独立董事吴雄伟先生、董事陈英女士，其中金鑫华先生为会计专业人士，任主任委员。

    提名委员会委员：独立董事张耀辉先生、独立董事吴雄伟先生、董事陈坚先生，其中张耀辉先生任主任委员。


    薪酬与考核委员会委员：独立董事吴雄伟先生、独立董事金鑫华先生、董事陈根清先生，其中吴雄伟先生任主任委员。

    各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    以上第四届董事会各专门委员会组成均符合各专门委员会工作细则要求。
    （三）第四届监事会成员

    1、2022 年 1 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，
2022 年 1 月 12 日，公司召开 2022 年第一次职工代表大会，选举产生公司第四
届监事会职工代表监事。公司第四届监事会成员如下：

    非职工代表监事：潘功君先生

    职工代表监事：刘智海先生、盛星女士

    公司第四届监事会由以上 3 人组成，任期自 2022 年度第一次临时股东大会
选举通过之日起三年。

    公司的第四届监事会成员（简历详见附件 2）均符合法律、法规所规定的上
市公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。

    上述监事会成员中，不存在最近两年内担任公司董事或者高级管理人员的情况，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。
    2、2022 年 1 月 14 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关
于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选举潘功君先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

    二、公司部分董事、监事届满离任情况

    公司第三届董事会独立董事童本立先生、朱加宁先生已连续两届任公司独立董事，本次换届选举后届满离任，不再担任公司第四届董事会独立董事职务，亦
不担任公司其他职务。截至本公告披露日，童本立先生、朱加宁先生未持有本公司股份。

    公司第三届监事会职工代表监事李战鹏先生届满离任，不再担任公司第四届监事会职工代表监事职务，经公司第四届董事会审议通过，聘任李战鹏先生为公司副总经理。截止本公告披露日，李战鹏先生间接持有公司股票 68,040 股，占公司总股本的 0.05%。公司将严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等规定对李战鹏先生间接持有的股票进行管理。

    公司对童本立先生、朱加宁先生、李战鹏先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                  浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 17 日


            浙江正元智慧科技股份有限公司

                第四届董事会成员简历

    一、第四届董事会非独立董事简历

    1、陈坚，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京陆
军学校军事指挥专业，中欧国际工商学院 EMBA，高级经济师。曾任连长、作训股长，曾在集团军、南京军区机关任职，先后荣立二、三等功。1994 年转业并自主创业，2009 年被评为“全国模范军队转业干部”。现任公司董事长兼总经理，兼任杭州正元企业管理咨询有限公司执行董事等职务。

    截至本公告披露日，陈坚先生间接持有公司股票 35,186,128 股，占公司总
股本的 27.56%，与公司自然人股东李琳女士系配偶关系、一致行动人，李琳女士持有公司股票 3,689,762 股，占公司总股本的 2.89%，陈坚先生为公司实际控制人，与李琳女士合计持有公司股票 38,875,890 股，占公司总股本的 30.45%；陈坚与公司董事陈英女士系兄妹关系，与公司其他 5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    2、陈英，女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于杭州大
学财经系金融学专业，本科学历，会计师、副教授。历任东南国际投资有限公司会计、杭州正元财务经理、正元有限总裁助理；现任公司董事、浙江树人大学经济与民生福祉学院金融教研室主任、杭州正元企业管理咨询有限公司经理、杭州正元投资有限公司董事、杭州正元医疗器械有限公司执行董事兼总经理、浙江方圆智能技术检测有限公司副董事长。

    截至本公告披露日，陈英女士间接持有公司股票 3,369,961 股，占公司总股
本的 2.64%，与公司实际控制人、董事长兼总经理陈坚先生系兄妹关系；与公司其他 5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，
在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    3、陈根清，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江
大学数学专业，硕士，注册会计师、ACCA、税务师、一级建造师、高级项目经理。曾任金华市环球计算机工程有限公司开发经理、金华金信电脑工程有限公司总经理、浙江金信软件有限公司副总经理、金信信托投资股份公司信息中心总经理；历任正元有限工程部部长、客服中心总经理、总经理助理、副总经理；现任公司董事、副总经理（财务负责人），兼任浙江坚果智慧科技有限公司、宁波博太科智能科技股份有限公司、杭州麦狐信息技术有限公司董事长，浙江云马智慧科技有限公司董事兼总经理，浙江小兰智慧科技有限公司、浙江校云智慧科技有限公司、四川正元智慧科技有限公司董事。

    截至本公告披露日，陈根清先生间接持有公司股份 552,041 股，占公司总股
本的 0.43%，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    4、龚明勇，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。经济管理专
业，本科学历。曾就职于中国农业银行鄞县支行，兴业银行宁波分行任行长助理、企业金融业务部总经理等职务；现任公司董事、浙江华瓯股权投资管理有限公司投资管理部总经理、浙江陆特能源科技股份有限公司、杭州信核数据科技股份有限公司、杭州姆珉网络科技有限公司、浙江捷尚视觉科技股份有限公司董事。

    截至本公告披露日，龚明勇先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市