证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2021-098
债券代码：123043 债券简称：正元转债
浙江正元智慧科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 11 月 25 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-096）。
1、召集人：公司董事会。
2、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 10 日 14:45。
（2）网络投票时间：
①深交所交易系统网络投票时间：2021 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2021 年 12 月
10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢
18 层。
5、主持人：公司董事长陈坚先生。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席会议的股东共 10 人，代表股份 52,962,922 股，占公司总股份的 41.4911%。
因杭州正元企业管理咨询有限公司和李琳 2 名股东为关联股东，回避了本次会议审议事项的表决，实际通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 12,592,543 股，占
公司总股份的 9.8650％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,266,667 股，
占公司总股份的 0.9923%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 11,325,876 股，占
公司总股份的 8.8727％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 2,561,467 股，占公司总股份的
2.0066％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,266,667 股，占公司总股
份的 0.9923%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 1,294,800 股，占上市公司总
股份的 1.0143％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议对提请股东大会审议的议案进行审议，以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1. 审议《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 12,585,643 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9452％；反对 6,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意 2,554,567 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7306％；反对 6,900 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2694％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
关联股东杭州正元企业管理咨询有限公司、李琳回避了前述议案的表决。
四、律师出具的见证意见
本次股东大会由北京德恒（杭州）律师事务所刘秀华律师和方俊律师现场见证并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 10 日
