证券代码：300645        证券简称：正元智慧        公告编号：2021-090
债券代码：123043        债券简称：正元转债

          浙江正元智慧科技股份有限公司

        第三届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七
次会议于 2021 年 10 月 27 日上午 10:30 在公司会议室以现场和通讯方式召开，
会议通知已于 2021 年 10 月 17 日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席潘功君先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核《关于公司<2021 年第三季度报告>
的议案》的程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、行政法规和的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年第三季度报告》详见公司于 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

    特此公告。

                                  浙江正元智慧科技股份有限公司监事会
                                          2021 年 10 月 29 日