正元智慧:第三届监事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300645        证券简称：正元智慧        公告编号：2021-103
债券代码：123043        债券简称：正元转债

          浙江正元智慧科技股份有限公司

        第三届监事会第二十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九
次会议于 2021 年 12 月 28 日 15:30 在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议
通知已于 2021 年 12 月 22 日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席潘功君先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名潘功君先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

  根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 1 名，职工代表监事 2 名。上述非职工代表监事候选人需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议并选举产生，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其
他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

  表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                  浙江正元智慧科技股份有限公司监事会
                                            2021 年 12 月 29 日