正元智慧:第三届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：300645        证券简称：正元智慧        公告编号：2021-102
债券代码：123043        债券简称：正元转债

            浙江正元智慧科技股份有限公司

          第三届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三
次会议于 2021 年 12 月 28 日 15:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议
通知已于 2021 年 12 月 22 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席
董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1．审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

    鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名陈坚先生、陈英女士、陈根清先生、龚明勇先生、朱军先生、周军辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

    公司第四届董事会非独立董事自公司 2022 年第一次临时股东大会采用累积
投票制审议通过后生效。任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。


  公司独立董事对本事项经过独立的审慎判断，就该议案发表了独立意见，具
体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的公告。

  出席会议的董事对提名以上非独立董事候选人进行分项表决，表决结果如下：

  1.01 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。同意提名陈坚先生为公
司第四届董事会非独立董事候选人；

  1.02 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。同意提名陈英女士为公
司第四届董事会非独立董事候选人；

  1.03 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。同意提名陈根清先生为
公司第四届董事会非独立董事候选人；

  1.04 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。同意提名龚明勇先生为
公司第四届董事会非独立董事候选人；

  1.05 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。同意提名朱军先生为公
司第四届董事会非独立董事候选人；

  1.06 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。同意提名周军辉先生为
公司第四届董事会非独立董事候选人。

  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    2．审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

  鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名张耀辉先生、吴雄伟先生、金鑫华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述三名独立董事候选人中张耀辉先生、吴雄伟先生已取得独立董事资格证书；金鑫华先生尚未取得独立董事资格证书，但其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

  公司第四届董事会独立董事自公司 2022 年第一次临时股东大会采用累积投票制审议通过后生效。任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届
董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

  公司独立董事对本事项经过独立的审慎判断，就该议案发表了独立意见，具
体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的公告。

  出席会议的董事对提名以上独立董事候选人进行分项表决，表决结果如下：
  2.01 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。同意提名张耀辉先生为
公司第四届董事会独立董事候选人；

  2.02 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。同意提名吴雄伟先生为
公司第四届董事会独立董事候选人；

  2.03 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。同意提名金鑫华先生为
公司第四届董事会独立董事候选人。

  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

  经审议，董事会同意公司于 2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东
大 会 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

  特此公告。

                                  浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 29 日