正元智慧:关于监事会换届选举的公告

 证券代码：300645        证券简称：正元智慧        公告编号：2021-105
 债券代码：123043        债券简称：正元转债

            浙江正元智慧科技股份有限公司

            关于监事会换届选举的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日
召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

  鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名潘功君先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。上述候选人符合担任上市公司监事的资格要求，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情形。
  根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议并选举产生，与另外 2 名由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会成员任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

  为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

  特此公告。

                                  浙江正元智慧科技股份有限公司监事会
                                          2021 年 12 月 29 日

附件：

          第四届董事会非独立董事候选人简历

  潘功君，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学博士，曾任浙江钱塘江金融研修院副院长，现任好并够（杭州）经济咨询有限公司执行董事兼总经理等职务，主要研究领域：金融波动与企业风险、产业金融、技术创新金融、家族企业管理与家族传承。

  截至本公告发布日，潘功君先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被执行人。