正元智慧:关于董事会换届选举的公告

 证券代码：300645        证券简称：正元智慧        公告编号：2021-104
 债券代码：123043        债券简称：正元转债

          浙江正元智慧科技股份有限公司

            关于董事会换届选举的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日
召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

  鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会换届选举工作。公司董事会提名陈坚先生、陈英女士、陈根清先生、龚明勇先生、朱军先生、周军辉先生、张耀辉先生、吴雄伟先生、金鑫华先生共 9 人为公司第四届董事会董事候选人（上述候选人简历详见附件），其中张耀辉先生、吴雄伟先生、金鑫华先生为独立董事候选人，金鑫华先生为会计专业人士。

  上述董事候选人任职资格已经公司提名委员会审核，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。通过对上述董事候选人相关情况的审查，公司董事会未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述董事候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。


  上述三名独立董事候选人中张耀辉先生、吴雄伟先生已取得独立董事资格证书；金鑫华先生尚未取得独立董事资格证书，但其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述三名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定所要求的独立性，不存在不得担任独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。上述独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

  根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2022 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。

  公司第四届董事会成员任期自公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

  公司第三届董事会独立董事童本立先生、朱加宁先生已连续两届任公司独立董事，不再担任公司第四届董事会独立董事。公司董事会对童本立先生、朱加宁先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
                                        2021 年 12 月 29 日


          第四届董事会非独立董事候选人简历

  1、陈坚，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京陆军学校军事指挥专业，中欧国际工商学院 EMBA，高级经济师。曾在团、集团军、南京军区三级机关任职，先后荣立二、三等功，被誉为“佩剑连长”。1994年转业并自主创业，2009 年被评为“全国模范军队转业干部”。现任公司董事长兼总经理，兼任杭州正元企业管理咨询有限公司执行董事等职务。

  截至本公告发布日，陈坚先生间接持有公司股票 35,186,128 股，占公司总股本的 27.56%，与公司自然人股东李琳女士系配偶关系、一致行动人，李琳女士持有公司股票 3,689,762 股，占公司总股本的 2.89%，陈坚先生为公司实际控制人，与李琳女士合计持有公司股票 38,875,890 股，占公司总股本的 30.46%；陈坚与公司董事陈英女士系兄妹关系，与公司其他 5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

  2、陈英，女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于杭州大学财经系金融学专业，本科学历，会计师、副教授。历任东南国际投资有限公司会计、杭州正元财务经理、正元有限总裁助理；现任公司董事、浙江树人大学经济与民生福祉学院金融教研室主任、杭州正元企业管理咨询有限公司经理、杭州正元投资有限公司董事、杭州正元医疗器械有限公司执行董事兼总经理、浙江方圆智能技术检测有限公司副董事长。

  截至本公告发布日，陈英女士间接持有公司股票 3,369,961 股，占公司总股本的 2.64%，与公司实际控制人、董事长兼总经理陈坚先生系兄妹关系；与公司其他 5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

  3、陈根清，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学数学专业，硕士，注册会计师、ACCA、税务师、一级建造师、高级项目经理。曾任金华市环球计算机工程有限公司开发经理、金华金信电脑工程有限公司总经理、浙江金信软件有限公司副总经理、金信信托投资股份公司信息中心总经理；历任正元有限工程部部长、客服中心总经理、总经理助理、副总经理；现任公司董事、副总经理兼财务总监，兼任浙江坚果智慧科技有限公司、宁波博太科智能科技股份有限公司、杭州麦狐信息技术有限公司董事长，浙江云马智慧科技有限公司董事兼总经理，浙江小兰智慧科技有限公司、浙江校云智慧科技有限公司、四川正元智慧科技有限公司董事。

  截至本公告发布日，陈根清先生间接持有公司股份 736,055 股，占公司总股本的 0.66%，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

  4、龚明勇，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。经济管理专业，本科学历。曾就职于中国农业银行鄞县支行，兴业银行宁波分行任行长助理、企业金融业务部总经理等职务；现任公司董事、浙江华瓯股权投资管理有限公司投资管理部总经理、浙江陆特能源科技股份有限公司、杭州信核数据科技股份有限公司、杭州姆珉网络科技有限公司、浙江捷尚视觉科技股份有限公司董事。

  截至本公告发布日，龚明勇先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

  5、朱军，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南开大学汉语言文学专业，浙江省委党校经济学研究生，高级经济师。曾任浙江财经学院院长助理，奉化市政府副市长（挂职），杭州师范大学党委副书记，春和集团有限公司常务副总裁等职务；现任公司董事、副总经理。

  截至本公告发布日，朱军先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

  6、周军辉，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江农业大学经济管理专业，本科学历，经济师、人力资源管理师，浙江省优秀职业经理人，具有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》《独立董事资格证书》。历任杭州易康执行董事兼总经理，公司总经理办公室副主任、工会委员，职工代表监事；现任公司董事、副总经理兼董事会秘书，兼任浙江校云智慧科技有限公司、浙江坚果智慧科技有限公司、浙江双旗智慧科技有限公司董事。
  截至本公告发布日，周军辉先生间接持有公司股份 98,256 股，占公司总股本的 0.08%，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。


            第四届董事会独立董事候选人简历

  1、张耀辉，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。江西财经大学经济学硕士，中欧国际工商学院 EMBA，副教授。历任江西财经大学副教授、中经开南昌营业部经理、横店集团有限公司总裁、海南晓奥集团总裁、哈尔滨高科技股份有限公司董事长；现任公司独立董事、上海明辉股权投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海康曜投资管理有限公司执行董事等职务。

  截至本公告发布日，张耀辉先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

  8、吴雄伟先生，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学运筹学与控制论专业博士。曾任中国证券业协会证券投资基金业委员会副主任委员、中国证券业协会理事；历任金华产权交易所总经理，金信信托投资股份有限公司副总经理，博时基金管理有限公司董事长，浙江天堂硅谷创业投资有限公司董事，金字火腿股份有限公司、浙江东晶电子股份有限公司、杰克缝纫机股份有限公司、信雅达科技股份有限公司独立董事；现任浙江图原资产管理有限公司、隆德资产管理有限公司董事等职务。

  截至本公告发布日，吴雄伟先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2