证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2022-007
债券代码：123043 债券简称：正元转债
浙江正元智慧科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会
议于 2022 年 1 月 14 日下午 16:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于
2022 年 1 月 9 日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。本次会议由潘功君先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
经全体监事一致同意，选举潘功君先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。
表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
2、审议通过《关于提前赎回“正元转债”的议案》
公司公开发行的可转换公司债券“正元转债”（债券代码：123043）已于 2020
年 9 月 11 日进入转股期，公司股票自 2021 年 12 月 24 日至 2022 年 1 月 14 日期
间，已连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“正元转债”当期转股价格（15.38 元/股）的 130%（即 19.99 元/股），已触发《浙江正元智慧科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中约定的有条件赎回条款。结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，
监事会同意公司行使“正元转债”的提前赎回权利，拟于 2022 年 2 月 18 日提前赎
回全部“正元转债”，根据《募集说明书》，赎回价格为债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审议，监事会认为：公司及控股子公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人民币 15,000 万元（含本数）的部分闲置自有资金购买包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品或基金产品（股票及其衍生产品、证券投资基金或以证券投资为目的的产品除外），期限不超过 12 个月，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用，不影响公司正常资金周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对日常经营活动所需资金造成影响，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《投资和融资决策管理制度》等相关规定。因此，监事会同意《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见公司于
2022 年 1 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
4、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
公司控股子公司浙江小兰智慧科技有限公司（以下简称“小兰智慧”）因业务发展的需要，拟在上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行申请银行综合授信业务，期限一年，并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币 500.00 万元连带责任担保；拟在南京银行股份有限公司杭州分行申请银行综合授信业务，期限二年，并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币 1,000.00 万元连带责任担保。小兰智慧其他股东杭州兰米商务咨询合伙企业（有限合伙）、杭州思朴晨曦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州玖仟舍企业管理合伙企业（有限合伙）已按其在小兰智慧的持股比例为上述融资事项提供不可撤销的最高额连带责任保证担保；杭州雄伟科技开发股份有限公司将就该事项履行其内部审议程序，内部审议通过后为该事项提供不可撤销的最高额连带责任保证担保。监事会
认为：上述担保事项符合相关法律、法规、规范性文件等要求。监事会同意公司本次《关于为控股子公司提供担保的议案》。
《关于为控股子公司提供担保的公告》具体内容详见公司于2022年1月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司监事会
2022 年 1 月 17 日
