证券代码：300645        证券简称：正元智慧        公告编号：2021-094
债券代码：123043        债券简称：正元转债

          浙江正元智慧科技股份有限公司

        第三届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八
次会议于 2021 年 11 月 22 日下午 15:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通
知已于 2021 年 11 月 16 日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席潘功君先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》

    经审议，监事会同意公司参股的杭州卓然实业有限公司（以下简称“卓然实业”）采用各股东同比例减资的方式减少注册资本，减资后卓然实业的注册资本由人民币 25,000.00 万元减少到人民币 5,000.00 万元，减资后公司对卓然实业的持股比例不变，仍持有其 40%的股权。监事会认为本次卓然实业减资有利于公司优化资产结构，提高资金利用率，符合公司发展规划，不存在损害公司及其他股东（特别是中小股东）利益的情形，本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

    《关于对参股公司减资暨关联交易的公告》具体内容详见公司于 2021 年 11
月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

    本议案尚需提交公司时股东大会审议。

    特此公告。

                                  浙江正元智慧科技股份有限公司监事会
                                            2021 年 11 月 24 日