证券代码：300645        证券简称：正元智慧        公告编号：2021-089
债券代码：123043        债券简称：正元转债

            浙江正元智慧科技股份有限公司

          第三届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一
次会议于 2021 年 10 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开，
会议通知已于 2021 年 10 月 17 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2021 年第三季度报告》详见公司于 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

    特此公告。

                                  浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 29 日