证券代码：300645        证券简称：正元智慧        公告编号：2022-009
债券代码：123043        债券简称：正元转债

            浙江正元智慧科技股份有限公司

        关于聘任高级管理人员、证券事务代表暨

            部分高级管理人员届满离任的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日召
开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

    一、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

    1、聘任陈坚先生为公司总经理；

    2、聘任陈根清先生为公司副总经理（财务负责人）；

    3、聘任吕晓平先生为公司副总经理；

    4、聘任李战鹏先生为公司副总经理；

    5、聘任鲍广宇先生为公司总工程师；

    6、聘任周军辉先生为公司副总经理兼董事会秘书；

    7、聘任吴晓谦女士为公司财务总监；

    8、聘任姚春梅女士为公司证券事务代表。

    董事会秘书周军辉先生和证券事务代表姚春梅女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，董事会秘书周军辉先生任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

    公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

    联系电话：0571-88994988

    传真：0571-88994793

    电子邮箱：ir@hzsun.com


    通讯地址：浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 17 层

    上述高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    上述高级管理人员，具备与其行使职权相适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

    二、公司部分高管届满离任情况

    陈根清先生曾任公司第三届董事会董事、副总经理兼财务总监，任期至第三届董事会任期届满之日。本次换届选举后不再兼任公司财务总监，仍为公司董事兼副总经理（财务负责人）。截至目前，陈根清先生间接持有公司股份 552,041股，占公司总股本的 0.43%。公司将严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等规定对陈根清先生间接持有的股票进行管理。

    朱军先生曾任公司第三届董事会董事兼公司副总经理，任期至第三届董事会任期届满之日，因其将于 2022 年 6 月达到退休年龄，本次换届选举后仍为公司第四届董事会董事，不再担任公司副总经理。截至本公告披露日，朱军先生未持有公司股票。

    施东圣先生曾任公司副总经理，任期至第三届董事会任期届满之日，因其将于 2022 年 5 月达到退休年龄，本次换届选举后不再担任公司副总经理，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，施东圣先生间接持有公司股票 204,121 股，占公司总股本的 0.16%。公司将严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等规定对施东圣先生间接持有的股票进行管理。


    公司对朱军先生、施东圣先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                  浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 17 日

附件：

              高级管理人员及证券事务代表简历

    一、高级管理人员简历

    1、陈坚，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京陆
军学校军事指挥专业，中欧国际工商学院 EMBA，高级经济师。曾任连长、作训股长，曾在集团军、南京军区机关任职，先后荣立二、三等功。1994 年转业并自主创业，2009 年被评为“全国模范军队转业干部”。现任公司董事长兼总经理，兼任杭州正元企业管理咨询有限公司执行董事等职务。

    截至本公告披露日，陈坚先生间接持有公司股票 35,186,128 股，占公司总
股本的 27.56%，与公司自然人股东李琳女士系配偶关系、一致行动人，李琳女士持有公司股票 3,689,762 股，占公司总股本的 2.89%，陈坚先生为公司实际控制人，与李琳女士合计持有公司股票 38,875,890 股，占公司总股本的 30.45%；陈坚与公司董事陈英女士系兄妹关系，与公司其他 5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    2、陈根清，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江
大学数学专业，硕士，注册会计师、ACCA、税务师、一级建造师、高级项目经理。曾任金华市环球计算机工程有限公司开发经理、金华金信电脑工程有限公司总经理、浙江金信软件有限公司副总经理、金信信托投资股份公司信息中心总经理；历任正元有限工程部部长、客服中心总经理、总经理助理、副总经理；现任公司董事、副总经理（财务负责人），兼任浙江坚果智慧科技有限公司、宁波博太科智能科技股份有限公司、杭州麦狐信息技术有限公司董事长，浙江云马智慧科技有限公司董事兼总经理，浙江小兰智慧科技有限公司、浙江校云智慧科技有限公司、四川正元智慧科技有限公司董事。

    截至本公告披露日，陈根清先生间接持有公司股份 552,041 股，占公司总股
本的 0.43%，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    3、吕晓平，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于杭州
大学，本科学历。历任公司杭州分公司经理、营销部部长、省内营销公司总经理、金卡事业部总经理、总经理助理等职务；现任公司副总经理。

    截至本公告披露日，吕晓平先生间接持有公司股份 91,449 股，占公司总股
本的 0.07%，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    4、李战鹏，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工商大
学 MBA。历任公司绍兴分公司经理、江西分公司总经理、客户服务中心总经理、运营事业部总经理及职工代表监事等职务；现任公司副总经理、营销中心总经理、工会主席，兼任浙江校云智慧科技有限公司、浙江双旗智慧科技有限公司、南昌正元智慧科技有限公司董事长，四川正元智慧科技有限公司、广西筑波智慧科技有限公司、浙江小兰智慧科技有限公司董事，宁波博太科智能科技股份有限公司监事。

    截至本公告披露日，李战鹏先生间接持有公司股份 68,040 股，占公司总股
本的 0.05%，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。


    5、鲍广宇，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于解放
军理工大学系统工程专业，博士学历，教授。历任中国擎天软件（01297-HK）科技集团高级副总裁兼研究院院长、中国电科第二十八研究所 X 国防科技重点实验室首席专家，南京首屏科技集团研究院院长；现任公司总工程师。

    截至本公告披露日，鲍广宇先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    6、周军辉，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江
农业大学经济管理专业，本科学历，经济师、人力资源管理师，浙江省优秀职业经理人，具有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》《独立董事资格证书》。历任杭州易康执行董事兼总经理，公司总经理办公室副主任、主任，职工代表监事；现任公司董事、副总经理兼董事会秘书，兼任浙江校云智慧科技有限公司、浙江坚果智慧科技有限公司、浙江双旗智慧科技有限公司董事。
    截至本公告披露日，周军辉先生间接持有公司股份 73,692 股，占公司总股
本的 0.06%，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    7、吴晓谦，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于杭州
电子科技大学工商管理专业，硕士学历，中级会计师、中级审计师，杭州市余杭区高层次 E 类人才。历任公司财务部副经理、综合管理部经理、总裁助理；现任公司财务总监，兼任浙江小兰智慧科技有限公司、浙江校云智慧科技有限公司、杭州麦狐信息技术有限公司、四川正元智慧科技有限公司监事，广西筑波智慧科技有限公司、浙江尼普顿科技股份有限公司董事。

    截至本公告披露日，吴晓谦女士间接持有公司股份 159,703 股，占公司总股
事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形