证券代码：300645        证券简称：正元智慧        公告编号：2020-102
债券代码：123043        债券简称：正元转债

            浙江正元智慧科技股份有限公司

                关于变更公司监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于近日收到翁玉涛先生的辞职报告。翁玉涛先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事会主席及监事职务，辞职后翁玉涛先生将不再担任公司任何职务。

  翁玉涛先生担任公司监事的原定任期至 2021 年 12 月 18 日止。本次翁玉涛
先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在公司股东大会选举产生新任监事前，翁玉涛先生仍将继续履行监事职责。

  截至本公告披露日，翁玉涛先生未持有公司股份。公司及公司监事会对翁玉涛先生任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

  2020 年 9 月 21 日，公司召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于变更公司监事的议案》，公司监事会同意提名潘功君先生为第三届监事会监事候选人、监事会主席，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。潘功君简历详见附件。

  将该事项尚需公司股东大会审议。

  特此公告。

                                浙江正元智慧科技股份有限公司监事会
                                      二〇二〇年九月二十二日

附件：

                            潘功君简历

  潘功君，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学博士，曾任浙江钱塘江金融研修院副院长，现任杭州犀象资产管理有限公司执行董事，西南财经大学家族企业与家族传承研究中心执行主任，主要研究领域：金融波动与企业风险、产业金融、技术创新金融、家族企业管理与家族传承等。

  截至本公告披露日，潘功君先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。