新湖中宝：第八届董事会第五次会议决议公告

                 证券代码：600208        证券简称：新湖中宝           公告编号：临2012-77        

                                          新湖中宝股份有限公司           

                                  第八届董事会第五次会议决议公告                 

                 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗            

                 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。            

                       新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八                         

                 届董事会第五次会议于2012年12月11日以书面传真方式发出通知，                         

                 会议于2012年12月14日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实                            

                 到董事7名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议                            

                 审议并通过了以下决议：         

                       7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于转让嘉兴禾兴                         

                 大酒店有限公司股权的议案》          

                       详见本公司同日公告临2012-78。            

                       特此公告。    

                                                               新湖中宝股份有限公司董事会         

                                                                    二0一二年十二月十五日