证券代码：600208     证券简称：新湖中宝       公告编号：临 2012-73
                     新湖中宝股份有限公司
              第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八

届董事会第四次会议于 2012 年 12 月 3 日以书面传真方式发出通知，

会议于 2012 年 12 月 7 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到

董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议审

议并通过了以下决议：

    一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与平阳县

利得海涂围垦开发有限公司其他股东签署相关合作协议的议案》

    详见本公司同日公告临 2012-74。

    二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司平

阳县利得海涂围垦开发有限公司签署收储合同的议案》

    详见本公司同日公告临 2012-75。

    三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2012

年第四次临时股东大会的议案》

    详见本公司同日公告临 2012-76。

    特此公告。

                                       新湖中宝股份有限公司董事会

                                              二 0 一二年十二月八日