证券代码：600208     证券简称：新湖中宝       公告编号：临 2012-68
                     新湖中宝股份有限公司
                    第八届董事会第二次会议
关于签署《辽宁盘锦小商品国际商贸城项目合作开发协议》
                            的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八

届董事会第二次会议于 2012 年 11 月 6 日以书面传真方式发出通知，

会议于 2012 年 11 月 9 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到

董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议审

议并通过了以下决议：

    7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签署<辽宁盘

锦小商品国际商贸城项目合作开发协议>的议案》

    一、协议签署情况

    公司于 2012 年 11 月 9 日与盘锦市兴隆台区人民政府（以下简称

“兴隆台区”）签署《辽宁盘锦小商品国际商贸城项目合作开发协

议》。

    二、协议主要内容

    （一）项目概况

    1、项目位置

    项目宗地位于盘锦市兴隆台区，总规划面积 1012.3 亩。

    2、项目建设内容

                                  1
    辽宁〃盘锦小商品国际商贸城项目，总建筑面积 75 万平方米，

其中小商品市场面积 55 万平方米，配套住宅公寓用房面积 20 万平方

米。项目容积率不大于 2.0。

    （二）合作方式

    1、公司在取得政府规划部门总体规划（详规）审批后 6 个月内

开工建设。

    2、该项目享受盘锦市招商引资优惠政策。

    3、该宗地块在三年内开发建设完成。

    三、协议签订对公司的影响

    辽宁〃盘锦小商品国际商贸城项目是本公司继天津静海县小商品

国际商贸城之后又一重大商业地产项目。公司将充分借鉴天津静海县

小商品国际商贸城的开发经验，努力促使辽宁盘锦与天津静海两个小

商品国际商贸形成联动效应，着力打造环渤海湾的区域性小商品批发

物流市场网络，拓宽公司经营领域，增强公司收入来源和发展后劲，

提升公司综合开发能力。

    四、特别提示

    1、公司将根据项目合作进展情况，按相关规定履行审批程序并

及时披露有关信息。

    2、备查文件： 辽宁盘锦小商品国际商贸城项目合作开发协议》。

    特此公告。

                                   新湖中宝股份有限公司董事会

                                         二〇一二年十一月十日

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