证券代码：600208        证券简称：新湖中宝           公告编号：临2012-27        

                                            新湖中宝股份有限公司           

                                 第七届董事会第五十八次会议决议公告                   

                 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗            

                 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。            

                       新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第                       

                 五十八次会议于2012年6月12日以通讯方式召开。公司应参加签字                         

                 表决的董事九名，实际参加签字表决的董事九名。会议的召开符合《公                      

                 司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：                        

                       以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购贵州                          

                 省纳雍县沙子岭煤矿、旧院煤矿探矿权的议案》。                   

                       内容详见同日刊登的临2012-28号公告。               

                       特此公告。    

                                                                 新湖中宝股份有限公司       

                                                                    二0一二年六月十三日