大连北大科技（集团）股份有限公司董事会决议公告

    大连北大科技（集团）股份有限公司董事会于2001年2月28日以传真方式召开会议，会议应到董事11人，实到董事8人，1名董事因关联关系回避，另有2名董事因故未参加会议。到会8位非关联董事一致审议通过了如下决议：
    鉴于公司2000年第3次临时股东大会将审议公司进行资产置换的议案，而拟置出资产中的应付款项尚未取得全体债权人同意，拟置入资产的补充审计工作亦未完成，为保护全体投资者的利益，公司董事会向2000年第3次临时股东大会提出“关于中止审议公司进行资产置换的议案的程序性建议”。

　　　　　　　                                                  大连北大科技（集团）股份有限公司
　　　　　　　　　　　　                                                         董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年2月28日