大连北大科技(集团)股份有限公司董事会决议公告

                  大连北大科技(集团)股份有限公司董事会决议公告

    大连北大科技(集团)股份有限公司董事会于2000年12月12日在公司会议室召开会议,会议应到董事11人,实到董事9人(其中1人委托其他董事代行表决权)。监事会成员列席了会议,会议审议通过了如下决议:
    一、会议一致审议通过了关于修改公司资产置换方案的决议。
    大连北大科技(集团)股份有限公司董事会2000年11月24日会议通过了公司进行资产置换的决议,由于部分相关手续无法在股东大会召开前完成,故董事会决定对前次方案做部分修改,修改后的方案为:
    1.置出资产:
    (1)大连第一进口汽车配件公司全部股权。
    (2)大连北大车行(集团)股份有限公司轿车修配厂、大连北大车行(集团)股份有限公司轿车维修中心、大连北大科技(集团)股份有限公司芜湖进出口分公司3家分公司的全部资产及部分负债。
    (3)公司部分应收款项。
    上述置出资产经审计帐面值为34,328.92万元,经评估价值为34,336.55万元。
    2.置入资产
    万时红(晋江)化纤实业有限公司全部资产,帐面净值为34,477.77万元,评估值为38,241.25万元。
    本次资产置换的作价原则为:以资产评估报告为依据确定,万时红(晋江)化纤实业有限公司同意对其置出资产价格的确定将采用根据帐面值和评估值孰低的原则确定。
    公司董事会承诺在股东大会召开前五个工作日对应付款项的置换取得债权人的同意并公告,并将应收款项的置换通知债务人。
    本次资产置换将有利于公司形成以纺织业为稳定利润来源、以信息产业为未来发展方向的具有高成长性的发展格局。
    修改后的置换方案将报下次股东大会审议。
    二、会议一致审议通过了公司资产重组后有关同业竞争和关联交易问题的决议。
    本次资产置换后,关联方万时红(晋江)化纤实业有限公司承诺不在公司经营业务范围内以任何形式从事与公司业务有竞争或可能构成竞争的业务活动。
    本次资产置换后,万时红(晋江)化纤实业有限公司承诺在有关业务方面若存在与公司的业务合作,由此而产生的关联交易,按照商业原则实行等价有偿交换。

                          大连北大科技(集团)股份有限公司董事会
                                                2000年12月12日