中油龙昌(集团)股份有限公司三届八次董事会决议
                     暨召开2000年第一次临时股东大会的通知公告      

    中油龙昌(集团)股份有限公司(以下简称本公司)2000年11月16日在河北省廊坊市国际饭店二楼会议室召开了三届八次董事会议,应出席会议董事9名,实际出席参加表决6名董事,符合《公司法》、《证券法》和本公司章程有关规定,会议通过如下决议:
    (一)鉴于本公司1999年第二次临时股东大会通过的增资配股方案有效期至2000年11月27日期满,董事会决定将该配股方案有效期延期至2001年6月30日。
    (二)决定召开2000年第一次临时股东大会,对以上决议进行审议。
    一、会议时间:2000年12月18日二、会议地点:河北省廊坊国际饭店二楼会议室三、会议内容:就本公司增资配股延长半年有效期限进行表决。
    四、出席会议对象1、于2000年12月4日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东或委托代理人。
    2、本公司董事、监事及高级管理人员。
   五、会议方式:现场出席
   六、会议登记事项
    1、登记手续法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证办理登记手续。
    2、登记地点:河北省廊坊市爱民东道158号,本公司证券管理部。外地股东可用信件或传真登记,并于会议前一天到大会秘书处报到。
    3、登记时间:2000年12月17日(上午8:00—11:30)。联系人:赵伟文、郭梓辉公司地址:河北省廊坊市爱民东道158号联系电话:0316—2075875传真:0316—2077066邮政编码:065000
   七、其他事项:会期半天,与会股东食宿及交通费自理附:授权委托书特此公告。

                                    中油龙昌(集团)股份有限公司
                                          董事会2000年11月16日 

                             授权委托书
    兹委托先生/女士代表本人出席中油龙昌(集团)股份有限公司2000年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人姓名(签字):          委托人身份证:
    委托人股东帐号:            委托人持股数:
    受托人姓名(签字):          受托人身份证:
    委托日期: