数码测绘：2003年第一次临时股东大会决议公告

                         陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司
                           2003年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司于2003年4月11日在本公司四楼会议室召开了公司2003年第一次临时股东大会。出席会议的股东(含代理人)9名,代表股份13256.4948万股,占公司总股本的45.6%,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由公司董事长宋理先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联方股东煤航(集团)实业发展有限公司、陕西京润科工贸有限公司、陕西煤航天河公司合计7115.0508万股回避表决,会议审议并经非关联方股东投票表决通过了《关于转让部分债权及存货的议案》。
    表决结果：同意61414440股；反对0股；弃权0股。
    北京观韬律师事务所西安分所张亚利律师出席会议并为本次会议出具了《法律意见书》。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,出席股东大会的人员资格合法、有效,股东大会的表决程序合法、有效。
    特此公告
                                          陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                 二○○三年四月十一日