陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2001年度股东大会决议公告 

　　陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月12日在本公司会议室召开。出席会议的股东（含股东代理人）共7人,代表公司股份13260.1904万股,占公司股份总数的45.58%,会议由公司董事长宋理先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。具有证券从业资格的北京观韬律师事务所过立律师出席会议并为本次会议出具了《法律意见书》。会议经审议,通过如下决议： 
　　一、2001年度董事会工作报告 
　　同意13260.1904万股；同意股份占出席会议有表决权股份的100%； 
　　二、2001年度监事会工作报告 
　　同意13260.1904万股；同意股份占出席会议有表决权股份的100%； 
　　三、2001年度财务决算报告 
　　同意13260.1904万股；同意股份占出席会议有表决权股份的100%； 
　　四、2001年度利润分配方案 
　　同意13260.1904万股；同意股份占出席会议有表决权股份的100%； 
　　本年度公司共实现净利润5338156.10元；按照《公司章程》分别提取法定公积金和公益金各10%计1067631.22元；上年剩余未分配利润5059246.17元；本年末可供股东分配利润为9329771.05元??因提取固定资产、在建工程的减值准备并进行追溯调整,使本年度未分配利润成负值数。根据2002年公司第三届董事会第七次会议决议,本年度利润分配方案为不分配；本年度无资本公积转增股本。 
　　五、公司章程修正案 
　　同意13260.1904万股；同意股份占出席会议有表决权股份的100%； 
　　六、公司股东大会议事规则 
　　同意13260.1904万股；同意股份占出席会议有表决权股份的100%； 
　　七、公司董事会工作细则 
　　同意13260.1904万股；同意股份占出席会议有表决权股份的100%； 
　　八、公司监事会议事规则 
　　同意13260.1904万股；同意股份占出席会议有表决权股份的100%； 
　　九、公司信息披露管理制度 
　　同意13260.1904万股；同意股份占出席会议有表决权股份的100%； 
　　十、关于更换部分董事的议案 
　　会议批准赵守国先生,顾喜莲女士辞去公司董事职务。 
　　1、同意赵守国先生辞去公司董事职务13260.1904万股；同意股份占出席会议有表决权股份的100%； 
　　2、同意顾喜莲女士辞去公司董事职务13260.1904万股；同意股份占出席会议有表决权股份的100%； 
　　会议采用累进投票制,选举张晓岚女士、冯涛先生为公司第三届董事会独立董事。 
　　3、同意张晓岚女士为公司独立董事13260.1904万股；同意股份占出席会议有表决权股份的100%； 
　　4、同意冯涛先生为公司独立董事13260.1904万股；同意股份占出席会议有表决权股份的100%； 
　　十一、关于确定公司董事、监事及独立董事年度津贴的议案 
　　同意13260.1904万股；同意股份占出席会议有表决权股份的100%； 
　　十二、关于设立公司董事会基金的议案 
　　同意13260.1904万股；同意股份占出席会议有表决权股份的100%； 
　　十三、续聘会计师事务所的议案 
　　同意13260.1904万股；同意股份占出席会议有表决权股份的100%； 
　　十四、关于转让部分债权的议案 
　　同意6145.1396万股；同意股份占出席会议有表决权股份的100%； 
　　十五、关于转让建筑物资产的议案 
　　同意6145.1396万股；同意股份占出席会议有表决权股份的100%； 
　　以本公司聘请的有证券从业资格的陕西同盛资产评估公司以2001年12月30日为评估基准日出具了《资产评估报告书》（陕同评报字［2002］069号）,本次转让建筑物办公楼旧楼A座面积2847.75平方米,B座面积1923.25平方米,2001年12月31日帐面价值为人民币200.28万元,评估净值为人民币379.88万元,本次转让拟以资产评估公司出具的评估净值为交易价格。该《资产评估报告书》已刊登于2002年6月3日《中国证券报》、《上海证券报》。 
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联方股东煤航（集团）实业发展有限公司、陕西京润科工贸有限公司、陕西煤航天河公司在表决时对第十四、十五项议案按规定作了回避,经非关联方股东表决通过了上述两项议案。 
　　本次股东大会聘请具有证券业务从业资格的北京观韬律师事务所过立律师出席并出具法律意见书,认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规范意见》和《公司章程》的规定,出席股东大会的人员资格合法、有效,股东大会已表决事项的表决程序合法、有效。 
　　陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司董事会 
　　二ΟΟ二年六月十二日 

　　　　　　　　　　　陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司公告 

　　本公司于2002年6月12日收到中登公司上海分公司《股权质押冻结及司法划转通知》（2002冻032）及陕西省高级人民法院《协助执行通知书》（2002）陕高法支字第028-2号,该通知书称：西安市商业银行营业部诉陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司、煤航（集团）实业发展有限公司借款担保一案,陕西省高院（2002）028-1号民事裁定书已发生法律效力。因陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司、煤航（集团）实业发展有限公司未在指定期间履行义务,陕西省高级人民法院冻结煤航（集团）实业展有限公司所持本公司社会法人股2350万股,冻结期一年（自2002年6月10日至2003年6月9日）；在冻结期间不得办理上述被冻结股份的转让及担保手续,否则依法追究相关人员的法律责任。 
　　特此公告 
　　陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司董事会 
　　二○○二年六月十二日