陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司
                      2002年第一次临时股东大会决议公告 

　　陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司于2002年4月13日在本公司四楼会议室召开了本公司2002年第一次临时股东大会。出席会议的股东6名（含委托出席）,持有公司股份13251.8548万股,占公司总股本的45.6%。会议由公司董事长宋理先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。具有证券从业资格的北京观韬律师事务所苏波律师出席会议并为本次会议出具了《法律意见书》。会议经审议,通过如下决议： 
　　一、《关于转让陕西百隆腾达房地产开发有限公司股权的议案》 
　　同意：6136.804万股；反对：零股；弃权：零股。 
　　二、《关于转让部分债权的议案》 
　　同意：6136.804万股；反对：零股；弃权：零股。 
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股东大会对上述股权和债权转让议案进行了认真的审议,关联方股东煤航（集团）实业发展有限公司、陕西京润科工贸有限公司、陕西煤航天河公司在表决时按规定作了回避,经非关联方股东表决通过了上述两项议案。 
　　三、《关于罢免田印财公司监事的议案》 
　　同意：13251.8548万股；反对：零股；弃权：零股。 
　　观韬律师事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》,该法律意见书称：“本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规范意见》和《公司章程》的规定,出席股东大会的人员资格合法,有效,股东大会的表决程序合法,有效。” 
　　特此公告 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司董事会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○二年四月十三日 
 

               陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司董事会公告 

　　因本公司2001年度审计工作无法按时完成。本公司《2001年度报告》披露时间推迟到2002年4月30日。因年报披露时间推迟而给广大投资者带来不便,本公司董事会向广大投资者致歉。 
　　特此公告 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司董事会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○二年四月十五日