云天化：第五届董事会第十四次临时会议决议公告

A 股代码：600096         公司债代码：126003            编号：临 2012-030
A 股简称：云天化         公司债简称：07 云化债


                 云南云天化股份有限公司
         第五届董事会第十四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司第五届董事会第十四次临时会议于 2012 年 5 月 18 日以传真表
决方式召开，会议应参与表决董事 9 人,实参与表决董事 9 人。会议符合
《公司法》及公司《章程》的规定。会议形成以下决议：

    9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于受让子公司重庆国

际复合材料有限公司 17.9048%股权的议案》。该议案尚须提交公司股东

大会审议通过。

    同意收购凯雷柯维有限公司持有 CPIC 17.4158%股权及凯雷柯维共

同投资有限公司持 CPIC 0.4890%股权（合计 17.9048%的股权），交易价

格 为 907,628,868.26 元 人 民 币 。 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn 临 2012-029 号公告）

    该议案尚须提交公司股东大会审议通过。




                                      云南云天化股份有限公司董事会

                                              2012 年 5 月 19 日