A 股代码：600096     公司债代码：126003      编号：临 2011-042
       A 股简称：云天化     公司债简称：07 云化债


           云南云天化股份有限公司
       第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。



     云南云天化股份有限公司第五届监事会第十三次会议于
2011 年 10 月 26 日在公司本部召开。会议应到监事 5 人，实到
监事 3 人，监事郑谦和李杰因公出差未能到会。会议由监事会
主席梁洪主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，
会议审议通过以下议案：
     一、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南云天化
股份有限公司分子公司高级管理人员薪酬分配管理办法》。
     二、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南云天化
股份有限公司子公司高级管理人员管理办法的修订议案》。
     三、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于受让
子公司重庆国际复合材料有限公司股权的议案》。
     四、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2011 年第
三季度报告》。
    公司监事会根据《证券法》第 68 条和《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第 13 号〈季度报告内容与格式特别规定〉》
（2007 年修订）等有关规定，对董事会编制的公司 2011 年第三
季度报告进行了严格审核，提出以下的书面审核意见，与会全
体监事一致认为：
    1.公司2011年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
     2.公司 2011 年第三季报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实
地反映出公司 2011 年第三季度的经营成果和财务状况等事项。
    3.在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2011 年
第三季报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4.公司 2011 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




                           云南云天化股份有限公司
                                   监事会
                           二○一一年十月二十八日