云天化：第五届监事会第二十一次会议决议公告

A 股代码：600096       公司债代码：126003            编号：临 2012-059
A 股简称：云天化       公司债简称：07 云化债




                 云南云天化股份有限公司
           第五届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。


    云南云天化股份有限公司第五届监事会第二十一次会议于 2012 年
11 月 22 日在云天化集团公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 5
人，实到监事 4 人,监事郑谦因公出差未能到会。会议由监事会主席梁洪
主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过以下
议案：
    一、4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司重大资
产重组方案调整的议案》；
    二、4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于以发行股份
或支付现金方式向交易对方购买资产的议案》；
    三、4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司符合重
大资产重组条件的议案》；
    四、4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于本次重大资
产重组资产评估相关问题说明的议案》；
    五、4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于批准本次重
大资产重组有关财务报告及盈利预测报告的议案》；
    六、4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于与云天化集
团签署<托管协议>的议案》；
    七、4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改<公司
章程>的议案》。
                                       云南云天化股份有限公司监事会
                                               2012 年 11 月 23 日