A 股代码：600096            公司债代码：126003             编号：临 2011-040
A 股简称：云天化           公司债简称：07 云化债


                 云南云天化股份有限公司
             第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     公司第五届董事会第十四次会议于 2011 年 10 月 26 日在公司会议室

以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事向明先

生书面委托独立董事邵卫峰先生代为出席会议并行使表决权，公司监事

及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张嘉庆先生主持，会议

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

     一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《云南云天化股份有

限公司分子公司高级管理人员薪酬分配管理办法》

     二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《云南云天化股份有

限公司子公司高级管理人员管理办法的修订议案》。

     三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于受让子公司重

庆国际复合材料有限公司股权的议案》。

     公司拟分次受让子公司重庆国际复合材料有限公司（以下简称：

CPIC ） 股 权 ， 其 中 第 一 次 由 公 司 受 让 凯 雷 柯 维 有 限 公 司 持 有 CPIC

10.9754%的股权及凯雷柯维共同投资有限公司持有 CPIC 0.3082%的股

权，合计受让 CPIC 11.2836%的股权；凯雷柯维有限公司及凯雷柯维共

同投资有限公司所持其余 17.9048%股权由公司或由公司指定的第三方在
2012 年 6 月 15 日以前完成收购。

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn 临 2011-041 号公

告）

    四、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2011 年第三季度报

告》。

                                   云南云天化股份有限公司董事会

                                        2011 年 10 月 28 日