云 天 化：第四届监事会第十四次会议决议公告

A 股代码：600096 公司债代码：126003 权证代码：580012 编号：临2008-062

    A 股简称：云天化 公司债简称：07 云化债 权证简称：云化CWB1
    云南云天化股份有限公司
    第四届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对
    公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
    云南云天化股份有限公司第四届监事会第十四次会议于
    2008 年11 月7 日在公司本部召开，会议应到监事5 人，实到
    监事5 人。会议由监事会主席张国卿主持，符合《公司法》
    和公司《章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：
    一、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司重
    大资产重组暨关联交易预案》；
    二、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《向特定
    对象发行股份作为支付方式购买资产的议案》；
    三、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《以换股
    方式吸收合并11 家公司的议案》；
    四、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司符
    合本次重大重组条件的议案》；
    五、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《“07”云化债持有人利益保护具体方案》
    上述议案尚需股东大会审议。
    云南云天化股份有限公司监事会
    二○○八年十一月八日