证券代码：300645        证券简称：正元智慧          公告编号：2021-044
债券代码：123043        债券简称：正元转债

              浙江正元智慧科技股份有限公司

              2020 年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开的情况

    浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 26 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-042）。

    1、召集人：公司董事会。

    2、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    3、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 14:30。

    （2）网络投票时间：

    ①深交所交易系统网络投票时间：2021 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。

    ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2021 年 5 月
18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢
18 层。

    5、主持人：公司董事长陈坚先生。

    本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 54,934,122 股，占公司总股份的
43.1461%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 42,403,046 股，占公司总股
份的 33.3040%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 12,531,076 股，占公司总股
份的 9.8421%。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 4,532,667 股，占公司总股份的
3.5600%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,032,667 股，占公司总股份
的 1.5965%。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,500,000 股，占上市公司总股
份的 1.9635%。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次会议对提请股东大会审议的议案进行审议，以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

    1. 审议《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 54,934,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意 4,532,667 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2、审议《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 54,934,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意 4,532,667 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    3. 审议《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

    表决结果：同意 54,934,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意 4,532,667 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    4. 审议《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：同意 54,934,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意 4,532,667 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    5. 审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意 54,934,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有
公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意 4,532,667 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    6. 审议《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》

    表决结果：同意 54,934,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意 4,532,667 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    7. 审议《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》

    表决结果：同意 54,934,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意 4,532,667 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    8. 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 54,934,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意 4,532,667 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    9. 审议《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 54,934,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意 4,532,667 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    10. 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    表决结果：同意 54,934,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意 4,532,667 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    11. 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    表决结果：同意 54,934,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权