晶瑞电材:关于公司董事、财务总监兼董事会秘书离职的公告

证券代码：300655        证券简称：晶瑞电材        公告编号：2022-022
债券代码：123031        债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124        债券简称：晶瑞转 2

              晶瑞电子材料股份有限公司

    关于公司董事、财务总监兼董事会秘书离职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监兼董事会秘书陈万鹏先生的书面辞职报告。陈万鹏先生因个人原因申请辞去公司董事、财务总监、董事会秘书职务，辞职后陈万鹏先生将不再担任公司任何职务。

    截至本公告披露日，陈万鹏先生未直接持有公司股份，陈万鹏先生系公司第二期限制性股票激励计划首次及预留部分限制性股票的激励对象，因离职其不再符合公司第二期限制性股票激励计划的归属条件，公司将按照《第二期限制性股票激励计划（草案）》的要求对该部分已授予但尚未归属的限制性股票予以作废。
    陈万鹏先生担任公司董事、财务总监、董事会秘书的原定任期均至 2022 年
1 月 20 日（公司第二届董事会、监事会任期届满日），但考虑到公司董事会、监事会提名工作仍在推进，公司董事会、监事会换届选举工作适当延期，具体内容详见公司于 2022 年 1月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2022-013）。

    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，陈万鹏先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。陈万鹏先生辞去公司董
事、财务总监兼董事会秘书职务的申请自送达公司董事会时生效。公司将根据法定程序尽快完成董事补选、财务总监及董事会秘书的选聘工作。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司总经理薛利新先生代为履行董事会秘书的职责。为保证公司财务工作的正常开展，在董事会聘任新的财务总监之前，由公司战略发展部部长顾友楼先生代为履行财务总监职责。

    总经理薛利新先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

    通讯地址：苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路 168 号

    邮政编码：215124

    联系电话：0512-66037938

    传真号码：0512-65287111

    电子邮箱：ir@jingrui-chem.com.cn

    陈万鹏先生在担任公司董事、财务总监及董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈万鹏先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                            晶瑞电子材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 24 日