晶瑞电材:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300655        证券简称：晶瑞电材        公告编号：2022-039
债券代码：123031        债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124        债券简称：晶瑞转 2

              晶瑞电子材料股份有限公司

            第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

  晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2022 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达会议通知。会议于 2022年 3 月 28 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司第三届董事会董事李勍先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  经与会董事审议与表决，选举李勍先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

    2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

  根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司相关制度规定，公司第三届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略发展委员会四个专门委员会，董事会选举如下成员为公司第三届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历详见附件）。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。具体选举及组成情况如下：

 序号      专门委员会名称      主任委员                  委员

  1      董事会战略发展委员会      李勍        罗培楠、李勍、李虎林、薛利新

  2        董事会审计委员会      李晓强          李晓强、周庆丰、程小敏

  3    董事会薪酬与考核委员会    李明            李明、李勍、李晓强

  4        董事会提名委员会      周庆丰            周庆丰、李勍、李明

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任薛利新先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。同时考虑到公司目前董事会秘书空缺，拟继续由薛利新先生代为履行董事会秘书的职责，公司将尽快完成董事会秘书的选聘工作。（简历详见附件）

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

    4、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任胡建康先生、常
延武先生、吴国华先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件）

  本议案逐项表决结果如下：


  （1）聘任胡建康先生为公司副总经理；

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

  （2）聘任常延武先生为公司副总经理；

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

  （3）聘任吴国华先生为公司副总经理；

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任顾友楼先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件）

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

    6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  公司董事会同意聘任阮志东先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件）

  具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。


    7、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

  公司董事会同意聘任张熠蔚女士担任公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件）

  具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

    三、备查文件

  1、第三届董事会第一次会议决议；

  2、独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                            晶瑞电子材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022年 3月 28日
附件：人员简历

    1、李勍先生：男，1967 年出生，中国香港籍，北京大学光华管理学院
EMBA。历任中国投资信息有限公司董事总经理、华安基金管理有限公司总裁、上海市基金同业公会会长、上海浦东科技投资有限公司管理合伙人、商汤科技有限公司董事。现任基明资产管理（上海）有限公司董事长、马鞍山基石浦江资产管理有限公司董事长、非凡中国控股有限公司独立非执行董事、如阳投资管理（上海）有限公司执行董事、浦明资本管理（杭州）有限公司执行董事兼总经理、浦阳资产管理（上海）有限公司执行董事、辽宁港隆化工有限公司董
事；2017 年 12 月至今在苏州瑞红电子化学品有限公司担任董事；2018 年 2 月
至 2020 年 8月在江苏阳恒化工有限公司担任董事；2018 年 2月至今在善丰投资
（江苏）有限公司担任执行董事；2019 年 11 月至今在晶瑞（湖北）微电子材料有限公司担任董事；2020 年 1 月至今在安徽晶瑞微电子材料有限公司担任董
事；2020 年 2 月至今在晶瑞新能源科技有限公司担任董事；2016年 7 月至 2022
年 3 月，在本公司担任董事兼首席战略官；现任公司第三届董事会董事、首席战略官。

  截至本公告披露日，李勍先生未直接持有公司股份；与公司实际控制人、董事罗培楠女士为夫妻关系。除此之外，李勍先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    2、罗培楠女士：女，1967 年出生，中国香港籍，大专学历。历任香港新
阳资产管理公司董事、新银国际有限公司（香港）（以下简称“新银国际（香港）”）执行董事。现任新银国际（香港）、新银国际有限公司（BVI）执行董事，
2009 年 11 月至 2022 年 3 月，在本公司担任董事；现任公司第三届董事会董事。
  截至本公告披露日，罗培楠女士通过公司控股股东新银国际（香港）间接持有公司股份 57,567,725 股，占公司总股本的 16.61%，为公司的实际控制人，
与公司董事李勍先生为夫妻关系。除此之外，罗培楠女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    3、李虎林先生：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历，曾担任渭南市华州区鑫丰石材有限公司总经理、陕西中科佳智节能环保有限公司执行董事兼总经理、陕西派尔森房地产开发有限公司总经理等职务，现任晶瑞新能源科技有限公司董事长、陕西派尔森房地产开发有限公司执行董事、渭南市华州区工业区供水有限公司执行董事、陕西嘉运达环保科技有限公司执行董事、派尔森环保科技有限公司董事长兼总经理、派尔森汽车零部件有限公司执行董事、派尔森实业发展有限公司执行董事、派尔森科技有限公司执行董事、派尔森检测中心有限公司执行董事，2020年 4 月至 2022年 3月，在本公司担任董事；现任公司第三届董事会董事。

  截至本公告披露日，直接持有公司股份 21,150,211 股，占公司总股本的6.10%，其妻子徐萍直接持有公司股份 15,864,509 股，占公司总股本的 4.58%。除此之外，李虎林先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，
亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    4、薛利新先生：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，2002 年 5 月至 2002 年 10 月，在苏州盖茨霓塔传动有限公司从事销售工
作；2002 年 11 月至 2016 年 6 月，在公司历任业务课长、业务部长、副总经理。
2016 年 7 月至 2021 年 11 月，在苏州瑞红电子化学品有限公司担任总经理；
2021 年 11 月至今在苏州瑞红电子化学品有限公司担任董事长；2021 年 12 月至
今在安徽晶瑞微电子材料有限公司担任董事；2021 年 12 月至今在晶瑞新能源

科技有限公司担任董事；2019 年 12 月至 2022 年 3 月，在本公司担任总经理；
现任公司第三届董事会董事。

  截至本公告披露日，薛利新先生直接持有公司股份 1,253,224 股，占公司总股本的 0.36%。薛利新先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司