晶瑞电材:关于公司聘任副总经理、董事会秘书的公告

证券代码：300655      证券简称：晶瑞电材            公告编号：2022-119

债券代码：123031      债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124      债券简称：晶瑞转 2

                晶瑞电子材料股份有限公司

        关于公司聘任副总经理、董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 15 日召开第
三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。经公司总经理、董事长分别提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任袁峥先生（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司董事长李勍先生不再代行董事会秘书职务，在此感谢李勍先生在公司董事会秘书空缺期间的勤勉付出。
  公司董事会认为袁峥先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人，且其熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  公司独立董事对本次聘任副总经理、董事会秘书事项已发表了同意的独立意见。
  袁峥先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

  袁峥先生联系方式具体如下：

通讯地址：苏州市吴中区善丰路 168 号
邮政编码：215124
联系电话：0512-66037938
传真号码：0512-65287111
电子邮箱：ir@jingrui-chem.com.cn
特此公告。

                                            晶瑞电子材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 8月 15 日
附件：袁峥先生简历

  袁峥先生：1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于荷兰 ErasmusUniversity Rotterdam（鹿特丹伊拉斯姆斯大学）金融与投资专业，硕士研究生学历，具有丰富的国内外并购，股权投资，IPO 融资等项目经验。拥有证券从业资格证、深交所董事会秘书资格证、CATTI 全国翻译专业资格考试口译三级证书。2009 年
11 月至 2012 年 11 月就职于皇家帝斯曼（荷兰）股份有限公司（DSM）任采购分
析师。2012 年 12 月至 2016 年 4月就职于常州恒丰特导股份有限公司任董事会秘书、
总经理助理。2016 年 5 月至 2017 年 4 月就职于江阴通利光电科技有限公司任董事
会秘书。2017 年 4 月-2021 年 3 月就职于英飞特电子（杭州）股份有限公司任总裁
助理、投资管理中心总监。2021 年 4 月-2021年 10月就职于华灿光电股份有限公司任副总裁、董事会秘书。2022 年 6 月加入晶瑞电子材料股份有限公司。

  截至本公告披露日，袁峥先生未持有公司股份。袁峥先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。