晶瑞电材:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300655        证券简称：晶瑞电材        公告编号：2022-038
债券代码：123031        债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124        债券简称：晶瑞转 2

              晶瑞电子材料股份有限公司

          2022年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2022年3月11日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场会议于2022年3月28日下午14:30在公司二楼会议室召开，由公司董事长吴天舒先生主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年3月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2、会议出席情况


  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计36人，代表股份数97,519,810股，占公司股份总数的28.1477%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共11人，代表股份数91,016,083股，占公司股份总数的26.2705%；通过网络投票的股东共25人，代表股份数6,503,727股，占公司股份总数的1.8772%。

  除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、以及公司聘请的见证律师。

  本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等的有关规定。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司第二届董事会第五十八次会议及第二届监事会第三十九次会议提请审议的以下8项议案进行了逐项审议，具体表决结果如下：

    1、审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供财务资助的议案》
  表决结果：同意97,376,110股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8527%；反对138,700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1422%；弃权5,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0051%。

  其中，出席会议的中小股东表决结果：

  同意6,429,258股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数的97.8138%；反对138,700股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.1102%；弃权5,000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0760%。

    2、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行及 2022 年度日常关
联交易预计的议案》

  表决结果：同意97,396,610股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8737%；反对113,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的0.1165%；弃权9,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0098%。

  其中，出席会议的中小股东表决结果：

  同意6,449,758股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数的98.1257%；反对113,600股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.7283%；弃权9,600股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1460%。

    3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》

  表决结果：同意97,376,110股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8526%；反对132,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1354%；弃权11,700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0120%。

  其中，出席会议的中小股东表决结果：

  同意6,429,258股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数的97.8138%；反对132,000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.0082%；弃权11,700股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1780%。

    4、审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度担保额度的议案》

  表决结果：同意97,369,710股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8461%；反对145,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1488%；弃权5,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0051%。

  其中，出席会议的中小股东表决结果：

  同意6,422,858股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数的97.7164%；反对145,100股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的2.2075%；弃权5,000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0761%。

  该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

    5、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》

  表决结果：同意97,383,310股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8600%；反对131,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1349%；弃权5,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0051%。

  其中，出席会议的中小股东表决结果：

  同意6,436,458股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数的97.9233%；反对131,500股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.0006%；弃权5,000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0761%。

    6、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

  本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：

    6.01 选举李勍先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意91,141,489股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9769%。

  其中，出席会议的中小股东表决结果：

  同意194,637股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的90.2221%。

  李勍先生当选为公司第三届董事会非独立董事。


    6.02 选举罗培楠女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意91,143,295股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9782%。

  其中，出席会议的中小股东表决结果：

  同意196,443股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的90.8067%。

  罗培楠女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

    6.03 选举李虎林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意91,143,089股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9786%。

  其中，出席会议的中小股东表决结果：

  同意196,237股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的90.9637%。

  李虎林先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

    6.04 选举薛利新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意91,143,289股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9788%。

  其中，出席会议的中小股东表决结果：

  同意196,437股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的91.0565%。

  薛利新先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

    6.05 选举胡建康先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意91,143,289股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9788%。


  其中，出席会议的中小股东表决结果：

  同意196,437股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的91.0565%。

  胡建康先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

    6.06 选举程小敏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意91,149,489股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9856%。

  其中，出席会议的中小股东表决结果：

  同意202,637股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的93.9304%。

  程小敏先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

    7、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

  本议案采用累积投票制的方式选举，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下：

    7.01 选举李晓强先生为公司第三届董事会独立董事候选人

  表决结果：同意91,143,289股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9788%。

  其中，出席会议的中小股东表决结果：

  同意196,437股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的91.0565%。

  李晓强先生当选为公司第三届董事会独立董事。

    7.02 选举周庆丰先生为公司第三届董事会独立董事候选人

  表决结果：同意91,143,288股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的99.9818%。

  其中，出席会议的中小股东表决结果：

  同意196,436股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的92.2101%。

  周庆丰先生当选为公司第三届董事会独立董事。

    7.03 选举李明先生为公司第三届董事会独立董事候选人

  表决结果：同意91,143,089股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9816%。

  其中，出席会议的中小股东表决结果：

  同意196,237股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的92.1166%。

  李明先生当选为公司第三届董事会独立董事。

    8、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：

    8.01 选举潘鉴先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

  表决结果：同意91,141,507股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9798%。

  其中，出席会议的中小股东表决结果：

  同意194,655股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的91.3740%。

  潘鉴先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

    8.02 选举林萍娟女士