股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2012-025
债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2012
年9月3日在公司召开。会议应到监事3名，实到监事3名，参会人数和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议由吴炳池先生主持，出席会议的监事审议并以记名投票
的方式表决通过了如下议案：
一、《关于收购浙江正泰仪器仪表有限责任公司部分股权的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购浙江正泰仪器仪表有限
责任公司部分股权的议案》，同意公司董事会决议以295,343,874.00元（大写：贰亿玖仟伍
佰叁拾肆万叁仟捌佰柒拾肆元整）收购控股股东正泰集团股份有限公司（以下简称“正泰集
团”）持有的浙江正泰仪器仪表有限责任公司66.98%的股权。监事会认为本次收购符合公司
业务发展的战略需要，通过打造正泰智能仪表生产基地，有利于公司培育新的利润增长点并
持续健康发展，提升正泰发展智能仪表业务的综合竞争力。
鉴于本公司与正泰集团构成关联关系，此次股权收购为关联交易。在此次关联交易中，
定价公平合理，未损害上市公司与非关联股东的股东利益，符合中国证监会、上海证券交易
所和《公司章程》的有关规定。
二、《关于收购乐清市正泰小额贷款有限责任公司部分股权的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购乐清市正泰小额贷款有
限责任公司部分股权的议案》，同意公司董事会决议以人民币7,000万元收购正泰集团股份
有限公司持有的乐清市正泰小额贷款有限责任公司20%的股权，以人民币875万元收购江
南矿业集团有限公司持有的乐清市正泰小额贷款有限责任公司2.5%的股权，收购价款总计
为人民币7,875万元整（大写：柒仟捌佰柒拾伍万元整）。公司监事会认为本次收购符合公
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司业务发展的战略需要，有利于拓宽公司融资渠道，有利于促进公司金融资源的良性循环，
有利于公司发展新的业务增长点。
鉴于本次收购与正泰集团构成关联关系，此次股权收购为关联交易。在此次交易中，交
易价格公平合理，表决程序合法有效，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东
的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司监事会
二○一二年九月三日
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