正泰电器：第五届监事会第十二次会议决议公告

                 股票代码：601877               股票简称：正泰电器               编号：临2012-011  

                 债券代码：122086               债券简称：11正泰债  

                                            浙江正泰电器股份有限公司    

                                       第五届监事会第十二次会议决议公告     

                     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗  

                 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    

                     浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2012       

                 年6月25日在上海召开。会议应到监事3名，实到监事3名，参会人数和召开程序符合《公        

                 司法》和《公司章程》的规定。会议由吴炳池先生主持，出席会议的监事审议并以记名投票      

                 的方式表决通过了如下议案： 

                     一、《关于收购浙江正泰建筑电器有限公司部分股权的议案》   

                     以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于收购浙江正泰建筑电器有限公司部分        

                 股权的议案》，同意公司以222,273,481.36元（大写：贰亿贰仟贰佰贰拾柒万叁仟肆佰捌拾     

                 壹圆叁角陆分）收购控股股东正泰集团股份有限公司持有的浙江正泰建筑电器有限公司      

                 69.0977%的股权。本次收购符合公司业务发展的战略需要，通过打造正泰智能家居电器基地，   

                 有利于公司培育新的利润增长点并持续健康发展，提升正泰发展智能家居用户端业务的综合  

                 竞争力。 

                     鉴于本公司与正泰集团构成关联关系，此次股权收购为关联交易。公司监事会认为：此    

                 次关联交易定价公平合理，未损害上市公司与非关联股东的股东利益，符合中国证监会、上    

                 海证券交易所和《公司章程》的有关规定。    

                     二、《关于公司日常关联交易的议案》  

                     以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。公司        

                 监事会认为：上述日常关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，未损害中小股东和      

                 非关联股东的权益，符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。        

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                     特此公告。 

                                                                    浙江正泰电器股份有限公司监事会

                                                                                   2012年6月25日  

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