正泰电器：第五届董事会第十九次会议决议公告

股票代码：601877                股票简称：正泰电器                  编号：临 2012-018

债券代码：122086                债券简称：11 正泰债



                           浙江正泰电器股份有限公司
                      第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2012

年 7 月 16 日以通讯表决方式召开并进行了表决。本次会议收到有效表决卡 11 张，符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

    经表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于收购上海新华控制技术（集团）有限公司部分股权的议案》

    会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购上海新华控制技术（集

团）有限公司部分股权的议案》，同意公司以人民币 31,500 万元（大写：叁亿壹仟伍佰万元），

收购上海昌龙投资有限公司及李培植等 13 位股东持有的上海新华控制技术（集团）有限公

司 70%的股权，并同意授权公司经营班子办理本次股权收购的相关事宜。

    本次收购的具体情况，请参考 2012 临 19 号《正泰电器收购资产公告》。

    特此公告。




                                                      浙江正泰电器股份有限公司董事会

                                                               2012 年 7 月 16 日




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