股票代码：601877               股票简称：正泰电器               编号：临2012-024  

                 债券代码：122086               债券简称：11正泰债  

                                            浙江正泰电器股份有限公司    

                                      第五届董事会第二十一次会议决议公告      

                     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗  

                 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    

                     浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2012     

                 年9月3日以通讯表决方式召开并进行了表决。本次会议收到有效表决卡11张，符合《中        

                 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。      

                     经表决通过了以下议案： 

                     一、审议通过《关于收购浙江正泰仪器仪表有限责任公司部分股权的议案》     

                     会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购浙江正泰仪器仪表有限        

                 责任公司部分股权的议案》，同意公司以人民币295,343,874.00元（大写：贰亿玖仟伍佰叁     

                 拾肆万叁仟捌佰柒拾肆元整）收购控股股东正泰集团股份有限公司持有的浙江正泰仪器仪表  

                 有限责任公司66.98%的股权，并同意授权公司经营班子负责办理本次股权收购的相关事宜。    

                 本议案需经公司股东大会审议批准。关联董事南存辉、南存飞、朱信敏、林黎明回避本议案     

                 表决。 

                     二、审议通过《关于收购乐清市正泰小额贷款有限责任公司部分股权的议案》     

                     会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购乐清市正泰小额贷款有        

                 限责任公司部分股权的议案》，同意公司以人民币7,000万元收购正泰集团股份有限公司持    

                 有的乐清市正泰小额贷款有限责任公司20%的股权，以人民币875万元收购江南矿业集团      

                 有限公司持有的乐清市正泰小额贷款有限责任公司2.5%的股权，收购价款总计为人民币      

                 7,875万元整（大写：柒仟捌佰柒拾伍万元整），本次收购完成后，公司将持有乐清市正泰小     

                 额贷款有限责任公司22.5%的股权，董事会同意授权公司经营班子负责办理本次股权收购的   

                 相关事宜。关联董事南存辉、南存飞、朱信敏、林黎明回避本议案表决。      

                     根据相关规定，本次交易仍需上报温州市人民政府金融工作办公室和浙江省人民政府金  

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                 融工作办公室批准通过。 

                     三、关于向国开金融发展基金投资的议案  

                     会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向国开金融发展基金投资的       

                 议案》，同意公司向国开金融发展基金投资人民币壹亿元，并同意授权公司经营班子负责办    

                 理本项投资的相关事宜。 

                     国开金融发展基金是由国开发展基金管理有限责任公司（筹）募集设立并管理的基金，     

                 经营范围为：在法律法规及国家主管部门许可的范围内，运用基金资产对国家鼓励发展的产   

                 业进行股权投资、向被投资企业提供管理、咨询服务以及法律法规准许的其他业务。公司董    

                 事会认为该投资有利于促进公司产业投资，提高公司资金使用效益。   

                     特此公告。 

                                                                    浙江正泰电器股份有限公司董事会

                                                                                二○一二年九月三日 

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