华发股份：第七届董事局第九十五次会议决议公告

股票代码：600325                   股票简称：华发股份                   公告编号：2013-006
债券代码：122028                   债券简称：09 华发债



                     珠海华发实业股份有限公司
           第七届董事局第九十五次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。


     珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第九十五次
会议通知已于 2013 年 3 月 21 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2013 年 3
月 25 日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

     一、以十票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于收购珠海市世荣房
产开发有限公司 40%股权的议案》（详见股权收购公告）。公司独立董事景旭因同
时担任交易对方的母公司广东世荣兆业股份有限公司的独立董事，回避表决该事
项。

     二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于下属子公司贷款
的议案》。本公司下属子公司珠海华茂房地产投资顾问有限公司向中信银行申请
贷款，总额人民币 7 亿元，贷款期限 3 年。具体事宜授权公司经营班子办理。

     特此公告。




                                                         珠海华发实业股份有限公司
                                                                 董事局
                                                           二○一三年三月二十六日