华发股份：第七届董事局第九十四次会议决议公告

股票代码：600325                   股票简称：华发股份                   公告编号：2013-005
债券代码：122028                   债券简称：09 华发债



                     珠海华发实业股份有限公司
           第七届董事局第九十四次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。


     珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第九十四次
会议通知已于 2013 年 3 月 15 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2013 年 3
月 21 日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

     以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于受让珠海华发装饰工
程有限公司股权的议案》。

     公司于 2013 年 2 月 27 日召开第七届董事局第九十一次会议审议通过了《关
于珠海华发装饰工程有限公司增资的议案》，本公司下属子公司珠海华发装饰工
程有限公司（以下简称“华发装饰”）吸收大连华信信托股份有限公司（以下简
称“华信信托”）为新股东，华信信托对华发装饰增资 11 亿元，增资完成后，华
信信托持有华发装饰 46.82%股权，本公司持有华发装饰 53.18%股权。

     根据发展需要，公司与华信信托签订《股权受让合同》，受让华信信托持有
华发装饰 46.82%的股权，根据合同约定，股权受让价款包括股权增资款和股权
受让溢价款两部分，在两年内先按季度支付溢价款部分；两年期满后，公司按原
增资款金额受让华信信托持有的华发装饰 46.82%的股权。本次交易的股权受让
价款包括股权增资款和股权受让溢价款总额不超过 13.3 亿元。具体事宜授权公
司经营班子办理。

     特此公告。

                                                         珠海华发实业股份有限公司
                                                                 董事局
                                                           二○一三年三月二十二日