股票代码：600325                   股票简称：华发股份                   公告编号：2012-005
债券代码：122028                   债券简称：09 华发债



                         珠海华发实业股份有限公司
                     第七届董事局第五十九次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。



     珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第五十九次
会议通知已于 2012 年 1 月 20 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2012 年 2
月 3 日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董
事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：
     以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于收购珠海市浩丰贸易
有限公司 100%股权的议案》。详见股权收购公告 2012-006 号。


     特此公告。




                                                           珠海华发实业股份有限公司
                                                                     董 事 局
                                                               二〇一二年二月四日




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