股票代码：600325                  股票简称：华发股份                   公告编号：2011-027
债券代码：122028                  债券简称：09 华发债



                     珠海华发实业股份有限公司
               第七届董事局第四十四次会议决议公告

   本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。

     珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第四十四次
会议通知已于 2011 年 8 月 5 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2011 年 8
月 10 日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

     以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于下属子公司与沈阳

市沈北新区人民政府签订保障性住房建设及一级土地开发项目合作框架协议的
议案》。

     沈阳市沈北新区人民政府与公司下属子公司辽宁华发投资有限公司合作并
签署合作框架协议，将辽宁华发投资有限公司或关联或控股的项目公司作为沈阳
市沈北新区保障性住房及土地一级开发项目的第一优先合作伙伴，负责保障性住
房建设及土地一级开发等具体实施事宜，并约定了首期保障性住房建设及一级土
地开发项目的合作基本条款。

     有关上述框架协议的后续进展情况请留意公司公告。

     特此公告。



                                                          珠海华发实业股份有限公司
                                                                     董事局
                                                              二○一一年八月十一日