华发股份：第七届董事局第八十五次会议决议公告

股票代码：600325                   股票简称：华发股份                   公告编号：2012-052
债券代码：122028                   债券简称：09 华发债



                     珠海华发实业股份有限公司
           第七届董事局第八十五次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。



     珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事局第八十五次
会议通知于 2012 年 11 月 30 日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2012
年 12 月 5 日以通讯方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     经董事局十一位董事以传真方式表决：

     一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于收购珠海市世荣
房产开发有限公司 10%股权的议案》。详见股权收购公告 2012-053 号。

     二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于下属子公司向银
行贷款的议案》。公司下属子公司珠海市永宏基商贸有限公司向工商银行申请贷
款，总额人民币 1.8 亿元，贷款期限 3 年。具体事宜授权公司经营班子办理。

     特此公告。




                                                         珠海华发实业股份有限公司
                                                                 董事局
                                                         二○一二年十二月六日