证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2023-005
债券代码：127054 债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年2月14日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》。
根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会提名沈耿亮先生、沈会民先生、沈凯菲女士、沈洪发先生、虞炳仁先生、占响林先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名徐文英女士、李鸿女士、凌忠良先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述三名独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中凌忠良先生为会计专业人士。公司独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见，具体内容详见2023年2月15日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
目前，凌忠良先生在5家非上市公司（杭州君岭教育科技股份有限公司、浙江海圣医疗器械股份有限公司、浙江德硕科技股份有限公司、浙江中天东方氟硅材料股份有限公司、中道汽车救援股份有限公司）担任独立董事，在2家非上市公司（杭州中奥科技有限公司、浙江远景户外运动股份有限公司）担任董事，在1家非上市公司（浙江广沣投资管理有限公司）担任总裁。非上市公司的履职时
间较为灵便，日常内部会议及其他履职任务较为简易，无需花费更多的时间承担其履职责任。公司董事会认为作为公司第八届董事会独立董事候选人之一的凌忠良先生从事会计行业多年，具备丰富的专业知识和公司治理经验，有足够的时间和精力有效地履行公司独立董事的职责，参加公司日常内部会议及其他履职工作，勤勉尽责、独立判断，能够维护上市公司及股东利益，不会对公司规范运作及公司治理产生不利影响，因此，公司董事会同意提名凌忠良先生为第八届董事会独立董事候选人。
根据《上市公司独立董事规则》《主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司已根据相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。公司第八届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。
公司第七届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○二三年二月十五日
附件：
公司第八届董事会董事候选人简历
一、公司第八届董事会非独立董事候选人简历
1、沈耿亮，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1965 年 2 月，大专
学历，高级经济师。2001 年 11 月 13 日至 2011 年 12 月 20 日任本公司董事长、
总经理，2011 年 12 月 21 日起至今任本公司董事长，2006 年 7 月 3 日至 2013
年 1 月 9 日任全资子公司桐乡上升胶带有限公司副董事长，2007 年 9 月至 2009
年 9 月担任中国橡胶工业协会胶管胶带分会理事长，2008 年 9 月起至今担任中
国橡胶工业协会副会长，2009 年 3 月起至今担任参股子公司青岛中橡联胶带胶
管研究中心监事会主席，2012 年 6 月 4 日至 2013 年 2 月 22 日任全资子公司云
南红河双箭橡胶有限公司董事长、总经理，2013 年 2 月 23 日起至今任全资子公
司云南红河双箭橡胶有限公司董事长，2012 年 11 月至 2014 年 8 月任桐乡和济
颐养院有限公司董事长、总经理，2014 年 9 月至 2016 年 1 月 26 日任桐乡和济
颐养院有限公司董事长，2013 年 1 月 9 日起至今任桐乡上升胶带有限公司董事
长、总经理，2013 年 3 月 14 日起至今任全资孙公司金平双箭橡胶有限公司执行
董事，2013 年 11 月 21 日起至今任浙江双井投资有限公司监事，2016 年 3 月起
至今任浙江桐乡农村商业银行股份有限公司董事，2017 年 8 月 16 日起至 2022
年 11 月 15 日任桐乡春阳股权投资基金管理有限公司监事，2018 年 12 月至今任
Double Arrow Australia Pty Ltd 董事，2022 年 3 月 24 日起至今任浙江双箭智
能输送材料研究院有限公司董事。现任中国橡胶工业协会副会长，中国橡胶工业协会胶管胶带分会副理事长，桐乡市人大代表，桐乡市人大常委会常委，桐乡市工商联合会副会长。
截至本次披露日，沈耿亮先生持有本公司股份 86,110,293 股，占公司总股本的 20.92%，为公司控股股东、实际控制人。沈耿亮先生与持有公司 5%以上股份的股东虞炳英女士为夫妻关系，与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为父女关系，为公司董事虞炳仁先生的妹夫，为公司副总经理兼董事会秘书张梁铨先生的岳父。除上述关联关系外，沈耿亮先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈耿亮先生未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。
2、沈会民，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1969 年 7 月，大专
学历，工程师。2001 年 11 月 13 日起至 2011 年 12 月 25 日任本公司副董事长、
副总经理，2011 年 12 月 26 日起至今任本公司副董事长、总经理，曾任控股子
公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司、桐乡双箭胶带有限公司、桐乡上升胶带有限
公司董事。2022 年 3 月 24 日起至今任浙江双箭智能输送材料研究院有限公司董
事长兼总经理。2022 年 5 月 31 日起至今任浙江双箭智能科技有限公司执行董事
兼总经理。
截至本次披露日，沈会民先生持有本公司股份 1,660.5 万股，占公司总股本的 4.03%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈会民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。
3、沈凯菲，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1988 年 8 月，硕士
学历。2009 年 8 月至 2010 年 10 月在海富产业投资基金管理有限公司实习，2010
年 11 月至 2011 年 7 月任职于本公司财务部，2011 年 8 月至 2013 年 11 月就读
于英国纽卡斯尔大学国际工商管理专业，2013 年 12 月至 2019 年 2 月任浙江双
井投资有限公司执行董事、总经理，2018 年 12 月至今任 Double Arrow Australia
Pty Ltd 董事，2019 年 2 月至今任浙江双井投资有限公司执行董事，2020 年 3
月 5 日起至今任桐乡德升胶带有限公司执行董事、总经理，2021 年 3 月 23 日起
至今任浙江双箭国际贸易有限公司执行董事、总经理。2014 年 2 月 17 日起至今
任本公司副董事长，2019 年 2 月 26 日起至今兼任本公司副总经理。现任桐乡市
政协委员。
截至本次披露日，沈凯菲女士持有本公司股份 5 万股，占公司总股本的
0.01%，与公司控股股东、实际控制人沈耿亮先生为父女关系，与持有公司 5%以上股份的股东虞炳英女士为母女关系，与公司副总经理兼董事会秘书张梁铨先生为夫妻关系，为董事虞炳仁先生的外甥女。除上述关联关系外，沈凯菲女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈凯菲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。
4、沈洪发，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1970 年 10 月，大
专学历，经济师。1997 年 3 月至 2001 年 11 月任桐乡市双箭集团有限责任公司
销售部经理，2001 年 11 月至 2005 年 12 月任本公司监事会召集人、销售部经理，
2005 年 12 月至 2011 年 12 月任本公司董事、总经理助理、销售部经理，2011
年 12 月 26 日至 2015 年 12 月任本公司董事、副总经理，2016 年 1 月 17 日至 2017
年 2 月任本公司董事、常务副总经理，2017 年 2 月 17 日起至今任本公司董事，
2020 年 2 月 17 日至今兼任本公司副总经理，2012 年 2 月 7 日至 2016 年 1 月任
浙江双箭橡胶销售有限公司执行董事、总经理，2016 年 4 月至 2019 年 12 月任
北京双箭橡胶销售有限公司执
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