证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-038
债券代码：127054 债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会启动了换届选举工作。公司于2025年12月12日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案》。现将有关事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据拟修订的《公司章程》的规定，公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，并征得候选人的同意后，公司董事会提名沈耿亮先生、沈会民先生、沈凯菲女士、沈洪发先生、占响林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名丁乃秀女士、窦军生先生、凌忠良先生为公司第九届董事会独立董事候选人。以上董事候选人简历详见附件。
上述董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
二、其他事项说明
公司第八届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查，确
认上述董事候选人具备担任公司董事的工作经验和履职能力，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。第九届董事会换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。公司第九届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中凌忠良先生为会计专业人士。三位独立董事候选人目前所兼任境内上市公司独立董事未超过三家，在公司连任时间未超过六年。根据相关要求，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求与《公司章程》的规定履行相关职责。
公司第八届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十三日
附件：
公司第九届董事会董事候选人简历
一、公司第九届董事会非独立董事候选人简历
1.沈耿亮，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1965 年 2 月，大专
学历，高级经济师。2001 年 11 月 13 日至 2011 年 12 月 20 日任本公司董事长、
总经理，2011 年 12 月 21 日起至今任本公司董事长，2006 年 7 月 3 日至 2013
年 1 月 9 日任全资子公司桐乡上升胶带有限公司副董事长，2007 年 9 月至 2009
年 9 月担任中国橡胶工业协会胶管胶带分会理事长，2008 年 9 月起至今担任中
国橡胶工业协会副会长，2009 年 3 月起至今担任参股子公司青岛中橡联胶带胶
管研究中心监事会主席，2012 年 6 月 4 日至 2013 年 2 月 22 日任全资子公司云
南红河双箭橡胶有限公司董事长、总经理，2013 年 2 月 23 日至 2023 年 2 月 21
日任全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司董事长，2023 年 2 月 22 日起至今任
全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司执行董事、总经理，2012 年 11 月至 2014
年 8 月任桐乡和济颐养院有限公司董事长、总经理，2014 年 9 月至 2016 年 1 月
26 日任桐乡和济颐养院有限公司董事长，2013 年 1 月 9 日起至今任桐乡上升胶
带有限公司董事长、总经理，2013 年 3 月 14 日起至今任全资孙公司金平双箭橡
胶有限公司执行董事，2023 年 2 月 20 日起兼任金平双箭橡胶有限公司总经理，
2013 年 11 月 21 日起至今任浙江双井投资有限公司监事，2016 年 3 月起至今任
浙江桐乡农村商业银行股份有限公司董事，2017 年 8 月 16 日起至今任桐乡春阳
股权投资基金管理有限公司监事，2018 年 12 月至今任 Double Arrow Australia
Pty Ltd 董事，2022 年 3 月 24 日起至今任浙江双箭智能输送材料研究院有限公
司董事。现兼任中国橡胶工业协会胶管胶带分会理事长，桐乡市人大代表，桐乡市人大常委会委员，桐乡市工商联合会副会长。
截至本次披露日，沈耿亮先生持有本公司股份 86,110,293 股，占公司总股本的 20.92%，为公司控股股东、实际控制人。沈耿亮先生与持有公司 5%以上股份的股东虞炳英女士为夫妻关系，与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为父女关系，为公司董事虞炳仁先生之妹夫，为公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书张梁铨先生之岳父。除上述关联关系外，沈耿亮先生与其他持有公司 5%以上
股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈耿亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号－－主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。
2.沈会民，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1969 年 7 月，本科
学历，工程师、高级经济师。2001 年 11 月 13 日起至 2011 年 12 月 25 日任本公
司副董事长、副总经理，2011 年 12 月 26 日起至今任本公司副董事长、总经理，
曾任控股子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司、桐乡双箭胶带有限公司、桐乡上
升胶带有限公司董事。2022 年 3 月 24 日起至今任浙江双箭智能输送材料研究院
有限公司董事长兼总经理。2022 年 5 月 31 日起至今任浙江双箭智能科技有限公
司执行董事兼总经理。
截至本次披露日，沈会民先生持有本公司股份 1,660.5 万股，占公司总股本的 4.03%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈会民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。
3.沈凯菲，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1988 年 8 月，硕士
学历。2009 年 8 月至 2010 年 10 月在海富产业投资基金管理有限公司实习，2010
年 11 月至 2011 年 7 月任职于本公司财务部，2011 年 8 月至 2013 年 11 月就读
于英国纽卡斯尔大学国际工商管理专业，2013 年 12 月至 2019 年 2 月任浙江双
井投资有限公司执行董事、总经理，2018 年 12 月至今任 Double Arrow Australia
Pty Ltd 董事，2019 年 2 月至今任浙江双井投资有限公司执行董事，2020 年 3
月 5 日起至今任桐乡德升胶带有限公司执行董事、总经理，2021 年 3 月 23 日起
至今任浙江双箭国际贸易有限公司执行董事、总经理。2014 年 2 月 17 日起至今
任本公司副董事长，2019 年 2 月 26 日起至今兼任本公司副总经理。现任桐乡市
政协委员。
截至本次披露日，沈凯菲女士持有本公司股份5 万股，占公司总股本的 0.01%，与公司控股股东、实际控制人、董事长沈耿亮先生为父女关系，与持有公司 5%以上股份的股东虞炳英女士为母女关系，与公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书张梁铨先生为夫妻关系，为董事虞炳仁先生的外甥女。除上述关联关系外，沈凯菲女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈凯菲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》第 3.2.2
条第一款规定的不得提名为董事的情形。
4.沈洪发，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1970 年 10 月，大专
学历，经济师。1997 年 3 月至 2001 年 11 月任桐乡市双箭集团有限责任公司销
售部经理，2001 年 11 月至 2005 年 12 月任本公司监事会召集人、销售部经理，
2005 年 12 月至 2011 年 12 月任本公司董事、总经理助理、销售部经理，2011
年 12 月 26 日至 2015 年 12 月任本公司董事、副总经理，2016 年 1 月 17 日至 2017
年 2 月任本公司董事、常务副总经理，2017 年 2 月 17 日起至今任本公司董事，
2020 年 2 月 17 日至今兼任本公司副总经理，2012 年 2 月 7 日至 2016 年 1 月任
浙江双箭橡胶销售有限公司执行董事、总经理，2016 年 4 月至 2019 年 12 月任
北京双箭橡胶销售有限公司执行董事、总经理。2015 年 6 月 24 日至 2016 年 1
月 11 日任北京约基工业股份有限公司董事，2016 年 1 月 12 日至 2017 年 5 月任
北京约基工业股份有限公司副董事长，2019 年 3 月至 2022 年 6 月 26 日任桐乡
和济护理院有限公司监事，2022 年 6 月 27 日起至今任桐乡和济护理院有限公司
执行董事、总经理，2019 年 10 月至今任桐乡和济洲泉护理院有限公司执行董事、总经理，2020 年 4 月至今任桐乡和济颐养院有限公司执行董事、总经理，2021
年 2 月 5 日至今任桐乡和济梧桐护理院有限公司执行董事、总经理，2023 年 12
月 11 日至今任桐乡和济乌镇护理院有限公司执行董事，2024 年 12 月 11 日至今
任桐
