证券代码：002275 证券简称：桂林三金 编号：2025-036
桂林三金药业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月26日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月26日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2025年12月26日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长邹洵先生
6.公司已于2025年12月11日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权代
表85人，代表股份412,317,019股，占公司有表决权股份总数的70.1734%。其中：通过现场出席会议的股东及股东授权代表11人，代表股份408,018,205股，占公司有表决权股份总数的69.4418%；通过网络投票出席会议的股东74人，代表股份4,298,814股，占公司有表决权股份总数的0.7316%。
2.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表79人，代表股份9,601,339股，占公司有表决权股份总数的1.6341%
3.公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
4.北京市通商律师事务所见证律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意411,871,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8919%；反对436,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1058%；弃权9,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，中小股东表决情况：同意9,155,638股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3579%；反对436,301股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5442%；弃权9,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0979%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.逐项审议通过了《关于修订及制定<股东会议事规则>等11个制度的议案》
2.01 审议通过了修订后的《股东会议事规则》
表决结果为：同意408,967,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1876%；反对3,340,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8101%；弃权9,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，中小股东表决情况：同意6,251,825股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.1141%；反对3,340,114股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.7880%；弃权9,400股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的0.0979%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.02 审议通过了修订后的《董事会议事规则》
表决结果为：同意408,967,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1876%；反对3,340,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8101%；弃权9,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，中小股东表决情况：同意6,251,825股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.1141%；反对3,340,114股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.7880%；弃权9,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0979%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.03 审议通过了修订后的《独立董事工作制度》
表决结果为：同意408,969,805股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1882%；反对3,337,814股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8095%；弃权9,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，中小股东表决情况：同意6,254,125股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.1381%；反对3,337,814股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.7640%；弃权9,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0979%。
2.04 审议通过了修订后的《累积投票制制度》
表决结果为：同意408,969,805股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1882%；反对3,337,814股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8095%；弃权9,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，中小股东表决情况：同意6,254,125股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.1381%；反对3,337,814股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.7640%；弃权9,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0979%。
2.05 审议通过了修订后的《对外担保管理制度》
表决结果为：同意408,969,805股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1882%；反对3,337,814股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8095%；弃权9,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，中小股东表决情况：同意6,254,125股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.1381%；反对3,337,814股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.7640%；弃权9,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0979%。
2.06 审议通过了修订后的《对外提供财务资助管理制度》
表决结果为：同意408,967,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1876%；反对3,340,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8101%；弃权9,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，中小股东表决情况：同意6,251,825股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.1141%；反对3,340,114股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.7880%；弃权9,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0979%。
2.07 审议通过了修订后的《关联交易管理制度》
表决结果为：同意408,967,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1876%；反对3,340,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8101%；弃权9,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，中小股东表决情况：同意6,251,825股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.1141%；反对3,340,114股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.7880%；弃权9,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0979%。
2.08 审议通过了修订后的《对外投资管理制度》
表决结果为：同意408,967,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1876%；反对3,340,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8101%；弃权9,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，中小股东表决情况：同意6,251,825股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的65.1141%；反对3,340,114股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.7880%；弃权9,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0979%。
2.09 审议通过了修订后的《募集资金管理制度》
表决结果为：同意408,787,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1440%；反对3,520,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8537%；弃权9,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，中小股东表决情况：同意6,071,825股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.2394%；反对3,520,114股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的36.6627%；弃权9,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0979%。
2.10 审议通过了修订后的《会计师事务所选聘制度》
表决结果为：同意408,969,805股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1882%；反对3,337,714股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8095%；弃权9,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，中小股东表决情况：同意6,254,125股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.1381%；反对3,337,714股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.7630%；弃权9,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0989%。
2.11 审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果为：同意411,688,918股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8477%；反对618,601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1500%；弃权9,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，中小股东表决情况：同意8,973,238股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.4582%；反对618,601股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.4429%；弃权9,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0989%。
3.审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果为：同意411,667,018股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.8424%；反对640,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1554%；弃权9,100股
