证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2025-054
青岛达能环保设备股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 50
普通股股东人数 50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47,927,079
普通股股东所持有表决权数量 47,927,079
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
38.5805
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.5805
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王勇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，以现场方式出席3人；
3、 董事会秘书高静女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,902,909 99.9495 24,170 0.0505 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,902,909 99.9495 24,170 0.0505 0 0.0000
2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,902,909 99.9495 24,170 0.0505 0 0.0000
2.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,902,909 99.9495 24,170 0.0505 0 0.0000
2.04 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,902,909 99.9495 24,170 0.0505 0 0.0000
2.05 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,902,909 99.9495 24,170 0.0505 0 0.0000
2.06 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,902,909 99.9495 24,170 0.0505 0 0.0000
2.07 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,902,909 99.9495 24,170 0.0505 0 0.0000
2.08 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,902,909 99.9495 24,170 0.0505 0 0.0000
2.09 议案名称：《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,902,909 99.9495 24,170 0.0505 0 0.0000
2.10 议案名称：《关于修订<控股股东和实际控制人行为规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,902,909 99.9495 24,170 0.0505 0 0.0000
3、 议案名称：《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决
议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 12,703,070 96.8838 408,583 3.1161 0 0.0000
4、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 12,763,758 97.3466 347,895 2.6533 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
3 《关于延长公司 2,499,465 85.9499 408,5 14.0
